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Il network che ha permesso lo “schema Ponzi” di Vitals
L’ex primo ministro Joseph Muscat è tra le persone accusate in relazione all’affare.
1. Lo schema Ponzi
Gli investigatori non hanno usato mezzi termini.
L’affare degli ospedali aveva tutte le caratteristiche di uno “schema Ponzi”.
Il suo progetto era semplice: dirottare milioni di fondi pubblici in mani private.
I presunti beneficiari dello schema erano una ristretta cerchia di politici, finanziatori e prestanome.
I presunti investitori dietro Vitals, a cui il governo di Joseph Muscat ha affidato la gestione di tre ospedali pubblici, hanno fatto ben poco in termini di investimenti.
Nelle rare occasioni in cui sono stati investiti fondi privati negli ospedali, questi sono stati in gran parte “inghiottiti in commissioni e spese” addebitate a persone collegate a Vitals, o utilizzati per rimborsare i precedenti investitori.
Il denaro pubblico è stato persino utilizzato per acquistare o fondare società per generare profitti privati.
Un esempio è quello di Technoline.
Un totale di 5 milioni di euro di fondi pubblici è stato utilizzato per acquistare l’azienda di forniture mediche.
Gli ex funzionari governativi Keith Schembri e Konrad Mizzi erano destinati a prenderne una parte, attraverso una partecipazione segreta in Technoline.
Saba Abbas, controllore finanziario di Vitals, ha redatto un rapporto in cui stima che 26 milioni di euro di denaro pubblico siano stati sottratti in poco meno di 18 mesi.
Il rapporto è arrivato sulla scrivania di Schembri nel 2017. Invece di denunciare immediatamente la frode alla polizia, gli investigatori sospettano che Schembri abbia usato le informazioni come leva per cacciare Vitals e far entrare Steward.
2. I promotori
Questa sospetta sottrazione di denaro pubblico ha avuto molti presunti complici e architetti.
Revisori dei conti, avvocati e contabili erano tutti presumibilmente complici.
Alcuni volti sono familiari, altri meno. Brian Tonna di Nexia BT si è guadagnato il soprannome di “riciclatore professionista”.
Tonna, che ha creato società segrete a Panama per Schembri e Mizzi, è stato uno dei primi “architetti” del progetto ospedaliero.
Il proprietario di Technoline sulla carta, Ivan Vassallo, è un altro sospetto riciclatore.
Vassallo “creava” le fatture per dare una facciata di legittimità ai sospetti pagamenti di tangenti.
Chris Spiteri, revisore contabile di Vitals, sarebbe stato pagato per guardare dall’altra parte.
Invece di controllare le transazioni, Spiteri “mise da parte la sua etica professionale” e accettò un bonus di 50.000 euro da Steward per dare ai libri contabili di Vitals un certificato di buona salute.
Il risultato: una “revisione contabile pulita ma in definitiva non etica di Vitals”, che ha facilitato l’acquisizione della concessione ospedaliera da parte di Steward nel 2018.
L’avvocato David Meli, che rappresentava sia Vitals che Steward, è stato identificato come un soggetto in grado di identificare accordi e flussi finanziari sospetti che coinvolgono fondi pubblici.
Anche lo studio legale DF Advocates e i suoi partner sono stati individuati come principali artefici dell’accordo di concessione anticipata.
“Per l’acquisto dell’azienda di forniture mediche sono stati utilizzati fondi pubblici per un totale di 5 milioni di euro”.
3. Il triumvirato
Muscat, Schembri e Mizzi sono stati accusati di associazione a delinquere.
Non si è trattato solo di chiudere un occhio.
Gli inquirenti accusano l’ex primo ministro, il suo principale aiutante e l’ex ministro della Sanità di essere stati attivamente complici.
Dei tre, Schembri è quello più pesantemente coinvolto. Lui e il beneficiario “segreto” di Vitals, Shaukat Ali, erano due facce della stessa medaglia.
Nel momento in cui Mizzi ha firmato l’accordo, Ali si è guadagnato una commissione di 5 milioni di dollari intestata a una società di Dubai.
Nello stesso momento, Ali stava attivamente creando “strutture di riciclaggio di denaro” a Dubai per Mizzi e Schembri.
Secondo gli inquirenti, la tempistica non era una coincidenza.
Simili “strutture di riciclaggio” sono state create per Mizzi e Schembri a Panama. Muscat è rimasto al fianco dei suoi due uomini quando i loro piani a Panama sono stati svelati nel 2016.
Affermazioni non dimostrate hanno collegato Muscat a una terza società panamense, Egrant.
I tre ex funzionari governativi sono stati nuovamente collegati a “strutture di riciclaggio di denaro”, questa volta in Svizzera.
Accutor, una società svizzera, è stata rifornita di milioni di contanti da Steward Health Care.
Steward era stata promossa dal governo di Muscat come salvatore dell’affare ospedaliero.
Dopo aver riempito Accutor di denaro, Muscat, Schembri e Mizzi hanno stretto rapporti finanziari diretti o indiretti con la società.
Le possibilità che questi rapporti si siano formati indipendentemente e per coincidenza sono “trascurabili”, dicono gli investigatori.
4. Gli spettatori
Gli altri al potere sono rimasti a guardare mentre tutto questo accadeva.
I politici e i loro delegati non sono riusciti a porre fine al marcio.
Chris Fearne, Edward Scicluna e i rispettivi segretari permanenti Joseph Rapa e Alfred Camilleri sono stati tutti accusati di frode. Anche il segretario permanente di Mizzi, Ronald Mizzi, è stato accusato.
L’inchiesta offre frammenti delle loro azioni… o inazioni.
A Fearne sono stati inviati via e-mail dettagli sul “consorzio” Vitals da Tonna già nel luglio 2014.
Gli sono state inviate anche e-mail riguardanti la ‘due diligence’ – o la mancanza di essa – effettuata sulle persone che si trovavano dietro Vitals.
All’epoca di questa corrispondenza, nel giugno 2016, Fearne aveva già preso il posto di Mizzi come ministro della Salute.
Altre prove suggeriscono che Fearne sia stato tenuto all’oscuro di alcuni aspetti dell’accordo.
Anche Scicluna sembra aver avuto un ruolo di secondo piano.
Mesi dopo la conclusione dell’accordo, la corrispondenza e-mail mostra che Scicluna era ancora in attesa di dettagli finanziari sulla concessione da parte di Mizzi.
Una presentazione sull’impatto dell’accordo sulle finanze pubbliche è stata tenuta presso l’Ufficio del Primo Ministro. Mizzi e Schembri erano presenti. Scicluna e Camilleri non c’erano, hanno concluso gli investigatori sulla base dell’analisi della corrispondenza e-mail.
Sembra inoltre che Scicluna non fosse a conoscenza del fatto che Camilleri facesse parte del consiglio di amministrazione di Projects Malta. Projects Malta era l’ente governativo incaricato di gestire l’assegnazione “fraudolenta” del contratto a Vitals.
“O [Camilleri] è un idiota, accettando di far parte di un consiglio di amministrazione quando non è informato su ciò che sta accadendo, oppure è stato pagato e quindi ha chiuso un occhio, oppure ancora sapeva cosa stava accadendo e non ha detto nulla a nessuno”, ha detto a Scicluna un funzionario del ministero.
Ronald Mizzi sembra essere stato pesantemente coinvolto in varie fasi della concessione.
Secondo le testimonianze, i membri del comitato di valutazione di Projects Malta rispondevano direttamente a lui, scavalcando l’ex presidente dell’ente Adrian Said.
Mizzi ha inviato via e-mail a Said una lista di persone che sarebbero state nominate nel comitato di valutazione. L’elenco iniziale comprendeva Tonna, che è stato poi sostituito dal suo collega Manuel Castagna.
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