Riciclaggio a Malta: il boom segreto degli acquisti in contanti!

Allarme della FIAU: esplode l’acquisto sospetto di beni di lusso in contanti!

Malta è nel mirino del riciclaggio di denaro! La FIAU ha svelato un’incredibile impennata di acquisti in contanti di auto, proprietà, barche, gioielli e altri oggetti costosi, tutti sopra i €10,000. Quasi due segnalazioni a settimana nel 2023, una cifra shockante rispetto agli anni precedenti. E la maggior parte delle segnalazioni riguarda proprio l’acquisto di veicoli a motore!

Dal 2021, Malta ha introdotto un limite rigoroso sulle transazioni in contanti per combattere il riciclaggio di denaro. Questo limite si applica alla vendita di proprietà, antichità, gioielli, metalli preziosi, pietre preziose, perle, veicoli, imbarcazioni e opere d’arte.

I criminali preferiscono usare contanti per ripulire i proventi delle loro attività illecite. “La gente genuina spesso non è a conoscenza che pagare in contanti è illegale, ma molti casi puzzano chiaramente di attività criminali,”  ha dichiarato il presidente della FIAU Kenneth Farrugia. In caso di violazione, si rischia una multa minima del 40% della somma transata.

86 segnalazioni nel 2023

Nel 2023, la FIAU ha ricevuto 86 segnalazioni di transazioni sospette, contro le 30 del 2022 e le sole tre del 2021. Tra il 2021 e il 2023, il 45% delle segnalazioni riguardava veicoli a motore, il 29% proprietà immobiliari e il 9% imbarcazioni.

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La FIAU, l’agenzia centrale di Malta per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, riceve segnalazioni da banche, istituzioni finanziarie, avvocati, agenti immobiliari, notai e altre fonti. Indaga su queste segnalazioni e condivide le sue informazioni con le autorità locali e internazionali.

Segnalazioni in aumento

La FIAU ha ricevuto più di 9,000 segnalazioni nel 2023, un aumento del 5% rispetto all’anno precedente, ha detto il direttore Alfred Zammit. “Abbiamo condiviso quasi 6,000 segnalazioni con enti internazionali, oltre 600 con le autorità fiscali locali e quasi 400 con la polizia,” ha aggiunto. “In totale, abbiamo condiviso più di 7,300 pezzi di intelligence.”

Con la crescita dell’economia maltese, anche il personale della FIAU è aumentato, raggiungendo ora 170 professionisti. L’agenzia ha inflitto €3.36 milioni in multe lo scorso anno, ma alcune sono state appellate, con i tribunali che hanno stabilito che la FIAU, emettendo multe, violava il diritto a un processo equo. Questo ha portato a numerosi ricorsi e contestazioni.

Foto: [autore anonimo]