La Procura Europea ha aperto quattro nuove indagini nel 2023

I nuovi casi comportano un danno potenziale di 30 milioni di euro per gli interessi finanziari dell’UE. Foto: EPPO

Un procuratore europeo ha aperto quattro nuove indagini a Malta con danni stimati per 30 milioni di euro.

Nella sua relazione annuale, la Procura Europea (EPPO) ha dichiarato che il numero totale di indagini attive è ora salito a 12.

L’EPPO ha il compito di indagare su casi di frode e corruzione che danneggiano gli interessi finanziari dell’Unione Europea. Il danno finanziario totale stimato nei 12 casi oggetto di indagine a Malta è di 160 milioni di euro, di cui 108 milioni di euro attribuiti alla frode.

Cinque dei casi oggetto di indagine da parte del procuratore europeo riguardano la criminalità in altri Paesi dell’UE.

L’anno scorso sono stati emessi ordini di congelamento dei beni per un totale di 12,1 milioni di euro in relazione alle indagini in corso, ha dichiarato l’EPPO nella relazione annuale.

Negli ultimi mesi il procuratore europeo è stato coinvolto in una serie di casi di alto profilo.

La settimana scorsa, un uomo d’affari maltese è stato posto in custodia cautelare dopo aver rifiutato di acconsentire alla sua estradizione in Svezia, dove è ricercato in relazione a un’indagine europea su un caso di frode all’IVA da 195 milioni di euro. Mohan Bharwani è uno dei 14 individui che si ritiene abbiano orchestrato la massiccia frode dell’IVA, che si estende in 17 Paesi.

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Anche l’ex capo di Infrastructure Malta Fredrick Azzopardi è stato oggetto di un’indagine dell’EPPO, in relazione al suo ruolo nel progetto del cavalcavia di Marsa.

Fonti vicine all’indagine hanno dichiarato che l’EPPO sta cercando di stabilire se Azzopardi abbia ricevuto denaro dal sospettato di omicidio Yorgen Fenech o da chiunque altro sia legato al progetto del cavalcavia da 40 milioni di euro.

Azzopardi nega fermamente qualsiasi ipotesi di illecito.

L’anno scorso, il procuratore capo Laura Kövesi ha esortato le autorità maltesi a dedicare maggiori risorse alle indagini dell’EPPO.

Kövesi aveva dichiarato al Times of Malta che, sebbene l’individuazione e la segnalazione di potenziali casi fosse migliorata, i due procuratori maltesi dell’EPPO necessitavano di un maggiore supporto da parte della polizia per gestire le indagini.

Secondo il rapporto annuale dell’EPPO, Malta non ha ancora avviato procedimenti giudiziari per i casi su cui sta indagando.

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