Eurojust sospetta che una società maltese abbia riciclato milioni per un giro di criminalità

Malta ha preso parte all’indagine attraverso il Dipartimento per le Indagini sui Crimini Finanziari e l’Ufficio per il Recupero dei Beni della Polizia. Foto d’archivio

Un istituto finanziario maltese ha riciclato almeno 4,5 milioni di euro in procedimenti provenienti da attività criminali dalla fine del 2015, ha concluso un’indagine di polizia paneuropea.

“La somma totale del denaro riciclato potrebbe ammontare a decine di milioni di euro”, ha dichiarato mercoledì Eurojust, l’Agenzia dell’Unione Europea per la Cooperazione Giudiziaria Penale.

L’azienda, di cui non si conosce il nome, è stata perquisita da agenti di polizia assistiti da omologhi tedeschi, nell’ambito di una massiccia operazione di polizia che ha coinvolto più di 100 perquisizioni in cinque Paesi.

Le autorità nazionali di Lettonia, Germania, Francia, Italia e Malta hanno effettuato più di 100 perquisizioni nell’ambito di un’operazione su vasta scala contro una rete criminale russo-eurasiatica e un istituto finanziario con sede a Malta presumibilmente coinvolto in servizi di riciclaggio di denaro. È stata coinvolta anche l’Estonia.

Quattro sospetti sono stati arrestati durante una giornata d’azione sostenuta da Eurojust ed Europol. Potenziali sospetti e testimoni sono stati interrogati anche in Lettonia, Germania, Estonia e Malta.

Più di 460 agenti di polizia sono stati dispiegati per effettuare le perquisizioni e anche la Germania ha inviato quattro agenti per sostenere le indagini e le perquisizioni in Lettonia e a Malta. Oltre agli arresti, sono stati sequestrati diversi conti bancari e proprietà.

Come ha funzionato l’operazione

Eurojust ha dichiarato che l’istituto finanziario maltese e il gruppo criminale organizzato dietro di esso offrivano servizi di riciclaggio di denaro attraverso una rete di false imprese e individui che risultavano amministratori registrati, senza svolgere alcuna attività commerciale reale.

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Il gruppo criminale organizzato operava principalmente da Riga e Berlino.

Le indagini sono state avviate nel 2021 dalle autorità lettoni dopo aver notato insoliti trasferimenti di denaro dalla Lettonia all’istituto finanziario maltese.

Contemporaneamente, le autorità tedesche hanno avviato indagini su flussi di denaro sospetti che coinvolgevano lo stesso istituto finanziario.

Eurojust ha dichiarato di aver sostenuto l’azione concertata istituendo un centro di coordinamento e creando e finanziando una squadra investigativa congiunta tra le autorità tedesche e lettoni.

L’agenzia ha inoltre organizzato cinque riunioni di coordinamento dedicate per preparare la giornata d’azione e ha assistito all’esecuzione di ordini di indagine europei nei Paesi coinvolti.

Oggi, Europol ha inviato in Lettonia un esperto di riciclaggio di denaro e ha allestito un ufficio mobile presso il centro di coordinamento di Eurojust per sostenere l’operazione.

Dal dicembre 2021, Europol sostiene le indagini fornendo analisi operative e finanziarie e competenze operative. L’agenzia ha inoltre sostenuto la squadra investigativa comune e ha fornito supporto finanziario al caso.

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Le operazioni di oggi sono state condotte dalle seguenti autorità:

• Lettonia: Ufficio della Procura del Nord di Rīga; Ufficio della Procura della Regione Giudiziaria di Rīga; 1a unità del Dipartimento per l’applicazione della criminalità economica del Dipartimento centrale di polizia criminale della Polizia di Stato;
• Germania: Procura di Berlino (Staatsanwaltschaft Berlin); Ufficio statale per le indagini penali di Berlino (Landeskriminalamt Berlin);
• Estonia: Ufficio del Procuratore generale della Repubblica di Estonia e Direzione della polizia e delle guardie di frontiera estoni;
• Francia: Procura e giudice istruttore – Tribunale giudiziario di Nizza; Polizia nazionale (DIPN) Divisione Alpi Marittime (Polizia giudiziaria di Nizza; Brigata di ricerca e intervento; Brigata finanziaria) – Polizia di frontiera;
• Italia: Procura della Repubblica di Roma; Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Roma
• Malta: Dipartimento per le indagini sui crimini finanziari e Ufficio per il recupero dei beni della polizia di Malta