Malta, casinò dimezza multa FIAU a 117.000 euro dopo accordo extragiudiziale

Casino Malta ha raggiunto un accordo extragiudiziale con la FIAU.

Un casinò di St Julian’s ha raggiunto un accordo extragiudiziale in merito alla mancata segnalazione di attività potenzialmente sospette compiute da un presunto trafficante di droga e da una persona legata a episodi di corruzione ed evasione fiscale.

L’accordo tra Casino Malta e la FIAU, l’agenzia maltese antiriciclaggio, arriva dopo tre anni di contenzioso legale relativo a una multa di 233.000 euro imposta nel 2023 per queste violazioni.

L’intesa, conclusa nel corso dell’estate, prevede il dimezzamento della multa a 117.000 euro dopo che il casinò ha rafforzato le proprie procedure antiriciclaggio.

In un avviso pubblico, la FIAU ha dichiarato di essere soddisfatta delle misure adottate dal casinò per porre rimedio alle violazioni e della sua collaborazione durante tutto il processo.

I casinò sono tenuti a mantenere un controllo rigoroso sui giocatori, data la diffusione del riciclaggio di denaro nel settore del gioco d’azzardo.

La FIAU ha avvertito che i controlli antiriciclaggio di Casino Malta potrebbero essere oggetto di ulteriori verifiche in futuro.

Quando la multa fu emessa nel 2023, la FIAU aveva evidenziato come, in un caso, a un intonacatore registrato accusato di traffico di droga fosse stato permesso di continuare a scommettere “importi sostanziali” di denaro al casinò, nonostante un provvedimento di congelamento dei beni.

Sebbene il casinò fosse “all’oscuro” del provvedimento di congelamento, sapeva che il giocatore era sottoposto a procedimento giudiziario per traffico di droga, ma non ha segnalato alla FIAU le sue attività potenzialmente sospette.

In un altro caso, a una persona ex politicamente esposta è stato permesso di scommettere “grandi quantità di contanti”, nonostante il suo presunto coinvolgimento in episodi di corruzione ed evasione fiscale.

Anche in questo caso, il casinò non ha presentato alla FIAU una segnalazione di operazione sospetta.

Un altro giocatore, con 500.000 euro di tasse non pagate, è stato classificato dal casinò a basso rischio, nonostante l’azienda disponesse di precedenti negativi che suggerivano il coinvolgimento di questo cliente in “eventi fraudolenti tra cui evasione fiscale”.

È emerso inoltre che il casinò ha tollerato ingenti depositi in contanti da parte di clienti, senza indagare adeguatamente sulla provenienza di tali fondi.

In un esempio, la FIAU ha riferito che uno studente “con legami con la Cina” ha scommesso 200.000 euro in contanti, perdendone 80.000.

La FIAU ha dichiarato che il casinò non le aveva fornito alcuna rassicurazione su come lo studente potesse permettersi somme così ingenti in un periodo di tempo relativamente breve, tra gennaio e dicembre 2019.

Fonte: Times of Malta: https://timesofmalta.com/article/casino-malta-fine-halved-117000-settlement.1134093