Società di gaming multata per violazione norme antiriciclaggio

La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ha scoperto, durante una visita di conformità del 2020, che MTSecureTrade Limited non ha raccolto informazioni come l’occupazione e la fonte di guadagno dei giocatori nel 30% dei fascicoli societari esaminati.

Da allora MTSecureTrade ha rinunciato alla licenza di gioco .

Il monitoraggio delle transazioni è stato insufficiente nel 70% dei file sottoposti all’esame della FIAU .

La FIAU ha dichiarato che MTSecureTrade non è riuscita ad assegnare le valutazioni del rischio ai suoi giocatori in modo tempestivo.

Inoltre, è stato riscontrato che sono stati assegnati rating di rischio inadeguati nel 40% dei file esaminati.

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In un esempio segnalato dalla FIAU, un giocatore ha depositato 42.000 euro tramite carte prepagate per un periodo di otto mesi .

Nello stesso periodo di tempo, il giocatore ha prelevato 12.000 euro su una delle sue carte prepagate e sul suo conto bancario.

La FIAU ha dichiarato che le carte prepagate aumentano l’elemento di rischio poiché possono essere acquistate in contanti e poiché non vengono effettuati controlli su chi le acquista. I metodi di pagamento utilizzati da questo giocatore confondono la traccia finanziaria e gli permettono di operare con un certo livello di anonimato .

Alla luce di ciò, la FIAU ha concluso che al giocatore avrebbe dovuto essere assegnato un rating di rischio più elevato e che avrebbero dovuto essere applicate adeguate misure di due diligence rafforzata.

Quest’anno la capacità della FIAU di imporre multe è stata contestata con successo in Tribunale in numerosi casi.

I tribunali hanno sempre stabilito che le multe comminate dalla FIAU violano le garanzie costituzionali che garantiscono un equo processo .

Nel primo semestre del 2023 l’Unità di analisi dell’intelligence finanziaria ha comminato multe per un totale di 2,2 milioni di euro.

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