Ecco come i truffatori utilizzano la vostra piattaforma e i vostri account utente per fare milioni di euro

Che cos’è la frode dei bonus?

I casinò online offrono una serie di bonus come tattica di marketing per attrarre e mantenere i loro giocatori più attivi. Tuttavia, questi bonus non sono allettanti solo per i giocatori, ma anche per i truffatori online. I truffatori creano account multipli o utilizzano identità rubate per richiedere illecitamente i bonus più e più volte. In questo modo, i casinò online possono potenzialmente perdere milioni dal loro budget di marketing e i giocatori legittimi possono perdere l’accesso ai loro conti e fondi. Questo tipo di frode, nota come frode per abuso di bonus, può costare ai casinò online milioni di dollari in perdite annuali.

Come fanno i truffatori a rubare il vostro denaro?

I truffatori esperti hanno diversi modi per sfruttare le vulnerabilità e compiere azioni mirate per lanciare truffe per abuso di bonus e appropriarsi degli account degli utenti. Per farlo, creano account o acquistano login di utenti registrati e verificati sulla darknet. Tuttavia, questo alto livello di efficienza richiede una grande preparazione e ricerca delle vulnerabilità tecniche e logiche dei sistemi di gioco.

Con la Matrice delle frodi di Group-IB, è possibile seguire passo dopo passo l’intero processo di esecuzione di uno schema fraudolento, dalla fase iniziale di “ricognizione” alla monetizzazione e al riciclaggio di denaro.

Come primo passo, i truffatori scelgono un programma di fedeltà alle scommesse che, a loro avviso, è il più redditizio in base al potenziale di raccolta dei bonus. Si tratta di società che si concentrano sull’attrazione di nuovi giocatori offrendo incentivi come bonus di registrazione, bonus per azioni specifiche, scommesse su eventi sportivi specifici, ecc.

Come già accennato, i truffatori accedono alle comunità e ai mercati del dark web per ricercare le proprie opzioni. Possono anche scambiare attivamente dati o chiedere consigli ai colleghi truffatori.

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Se pensavate che la creazione di conti falsi richiedesse ore di preparazione, vi sbagliavate. I truffatori possono acquistare in modo semplice e veloce conti già pronti sulla darknet. Questi conti possono essere riscaldati creando una storia di transazioni regolari e legittime per aumentarne l’affidabilità.

Infine, utilizzano questi account per commettere frodi. Sfruttano i conti accessibili in molti modi per controllare i tavoli da poker, scommettere su entrambi i possibili risultati utilizzando fondi gratuiti o riciclare denaro con le scommesse abbinate, contribuendo in ultima analisi al crimine finanziario e a ingenti perdite monetarie.

Ora che sappiamo come i truffatori complottano e attuano le loro tattiche, la domanda è: come tenerli lontani dal vostro ambiente di gioco online?

Per salvaguardarsi da queste attività fraudolente, i casinò online e i loro giocatori dovrebbero informarsi sulle minacce più recenti e mantenere i più alti standard possibili per quanto riguarda la sicurezza del conto.

Purtroppo, con la costante introduzione di nuovi schemi e la crescente sofisticazione delle tecnologie alla base dei processi fraudolenti, questo non sarà sufficiente. Si consiglia ai casinò online di collaborare con i fornitori di soluzioni antifrode per individuare i comportamenti sospetti prima che si verifichino i danni.

solution, ad esempio, adotta un approccio su più fronti, basato sul fingerprinting dei dispositivi, sull’analisi comportamentale e sull’analisi della rete, per individuare e prevenire le attività fraudolente.

A partire dalla fase di acquisizione dell’account, il sistema di Fraud Protection è in grado di rilevare l’uso di strumenti che nascondono la posizione geografica e manipolano l’impronta digitale dei dispositivi. La soluzione è anche in grado di identificare le deviazioni nel comportamento dell’utente, soprattutto se l’account è stato acquistato su darknet. Inoltre, il sistema è in grado di mappare le relazioni tra i diversi account per identificare le reti di frode che rappresentano una minaccia maggiore rispetto ai singoli truffatori.

Fraud Protection non solo identifica gli account fraudolenti, ma può intraprendere diverse azioni per impedire al truffatore di richiedere i bonus, bloccando i bot maligni, rilevando i dispositivi del truffatore che cercano di controllare gli account falsi, colludendo con altri partner membri della stessa rete di frode o effettuando l’acquisizione dell’account. La nostra soluzione di biometria passiva ci permette di rilevare le attività fraudolente senza impattare sull’esperienza utente dei veri giocatori online.

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Inoltre, strumenti come Fraud Protection possono essere supportati da strumenti di gestione del rischio per una protezione end-to-end. possono lavorare contemporaneamente a Fraud Protection e monitorare i negozi darkweb che vendono account falsi di società di gioco d’azzardo online. Il monitoraggio delle attività della comunità fraudolenta può essere cruciale per eliminare le vulnerabilità presentate dai programmi di bonus o da qualsiasi altro schema di frode rivolto alle industrie del gioco d’azzardo e del gaming.

Fraud Intel Europe – Malta Meet-Up 2023

Il 13 novembre, il team antifrode di Group-IB ospiterà il suo primo meet-up per le industrie del gioco e del gioco d’azzardo. L’evento vedrà gli specialisti dell’antifrode riunirsi per scambiare conoscenze e sostenere la missione di combattere il crimine informatico come parte dell’obiettivo dichiarato di educare le aziende e i clienti finali sulle minacce più persistenti.

Se siete operatori di gioco d’azzardo online, proprietari di attività di gioco online, fornitori di servizi di pagamento o specialisti antifrode e volete saperne di più sulla comunità Fraud Intel Europe o su come Group-IB protegge le aziende di tutto il mondo con le sue tecnologie, unitevi a noi all’evento. La registrazione è gratuita, ma i posti sono limitati, quindi assicuratevi di registrarvi in tempo.

Se quest’anno sarete presenti a Sigma Malta, potrete anche incontrare il team di Group-IB durante la conferenza. Due leader di pensiero di Group-IB, Camill Cebulla e Julien Laurent, interverranno ai panel del 15 novembre: Salvare la giornata con KYC e AML: Users & Investors Protection in action e Good KYC and AML does not have to spoil the fun.