David Fabri Quando un’autorità come la FIAU, super-agente contro il riciclaggio di denaro, perde causa dopo causa, non è una questione da prendere alla leggera. La...
Oltre il 60% delle multe emesse dall’Unità di analisi dell’intelligence finanziaria lo scorso anno non sono state pagate. Secondo le informazioni fornite in Parlamento dal ministro...
Una piattaforma di trading online è stata multata per 420.000 euro dall’Unità di analisi dell’intelligence finanziaria (FIAU) per non aver compreso e mitigato i potenziali rischi...
Giovedì 28 settembre un giudice ha denunciato l'”incesto istituzionalizzato” adottato dalla Financial Intelligence Analysis Unit nel modo in cui opera, multando le persone per importi che...
L’ex ispettore di polizia Jonathan Ferris ha presentato una protesta giudiziaria presso i tribunali civili chiedendo al commissario di polizia di fermare la nomina di nuovi...
Un operatore di gaming da remoto è stato multato di 53.000 euro per una serie di violazioni in materia di antiriciclaggio. La Financial Intelligence Analysis Unit...
