Uomo d’affari ricercato per frode fiscale in Svezia ha ottenuto di nuovo la libertà su cauzione

Mohan Bharwani.

Un uomo d’affari maltese, impegnato in una procedura di estradizione in Svezia, in relazione a un’indagine europea su un caso di frode fiscale da 195 milioni di euro, ha ottenuto la libertà su cauzione per la seconda volta.

Mohan Bharwani, 57 anni, di Sliema, è stato oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità svedesi ed è stato accusato a febbraio.

Non ha acconsentito all’estradizione ed è stato posto in custodia cautelare. Una settimana dopo, gli è stata concessa la libertà su cauzione da un tribunale che ha imposto condizioni rigorose, tra cui la garanzia di terzi da parte della moglie e dei tre figli di Bharwani.

Il caso è nato da un presunto racket di frodi in 17 Paesi.

Bharwani è uno dei 15 sospetti che l’Europol ritiene abbiano orchestrato il racket ed i loro arresti hanno fatto seguito ad oltre 180 perquisizioni condotte simultaneamente in diversi Paesi, tra cui Malta, dalla Procura europea.

La cauzione di Bharwani è stata revocata quando il tribunale ha ordinato il suo ritorno in Svezia, accogliendo la richiesta di estradizione.

L’ordinanza è stata confermata dalla Corte d’appello penale il 16 aprile.

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È stato posto in custodia cautelare in attesa della sua consegna dopo il termine previsto dalla legge.

In attesa di tale termine, gli avvocati di Bharwani hanno presentato un ricorso costituzionale sostenendo che il suo diritto a un processo equo fosse stato violato durante l’udienza di estradizione, poiché non gli era stato dato accesso ai documenti e ai dati sequestrati dagli investigatori durante la perquisizione.

Nonostante l’ordine del tribunale di mettere tali informazioni a disposizione dell’indagato, a Bharwani non è mai stato concesso l’accesso e quindi non ha potuto difendersi.

L’ordine di estradizione di Bharwani era quindi nullo, sostengono i suoi avvocati.

Mentre il caso di violazione dei diritti continua, gli avvocati di Bharwani hanno presentato una nuova richiesta di libertà su cauzione, sostenendo che il termine legale di 60 giorni per concludere il procedimento di estradizione fosse scaduto il 23 aprile. Tuttavia, Bharwani è ancora detenuto presso il penitenziario di Corradino mentre contesta la sua estradizione in Svezia davanti alla Corte costituzionale.

Citando circostanze simili nei casi di John Spiteri, Paul Attard ed Emmanuel Spiteri, gli avvocati difensori Giannella DeMarco, Stefano Filletti e Maurice Meli hanno sottolineato che in quei casi i tribunali avevano concesso la libertà provvisoria dopo che la richiesta di estradizione era stata accolta.

Inoltre, non c’erano motivi legali per negare la libertà provvisoria.

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Dopo aver ascoltato le argomentazioni della difesa e del Procuratore generale, la Corte d’appello penale, presieduta dal giudice Consuelo Scerri Herrera, ha accolto la richiesta di libertà provvisoria.

A Bharwani potrà essere concessa la libertà vigilata, in attesa della conclusione del procedimento costituzionale che dovrà portare alla “decisione finale di consegnarsi”, ha decretato il giudice.

L’accusa si è opposta soprattutto per il rischio di fuga di Bharwani.

Tuttavia, la corte ha osservato che il ricercato è un cittadino maltese, con forti legami nell’isola. Tutte le sue radici familiari e lavorative sono a Malta.

Inoltre, la moglie e i tre figli erano intervenuti come garanti terzi.

Il timore di fuga non deve essere astratto e basato solo sulla gravità del presunto reato, ma deve essere valutato alla luce di altri fattori che presentano un rischio reale.

Se esistevano le garanzie necessarie per assicurare che la persona ricercata partecipasse a tutte le udienze del tribunale, non c’era motivo di negargli la libertà vigilata.

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Bharwani aveva rispettato tutte le condizioni quando gli era stata concessa la libertà vigilata.

Le condizioni, tra cui la garanzia di terzi da parte della famiglia e la firma due volte al giorno del libretto di cauzione, erano soddisfacenti.

Il tribunale ha quindi accolto la richiesta di Bharwani alle stesse condizioni di cauzione precedentemente imposte dalla Corte dei magistrati che presiedeva il procedimento di EAW.

Gli avvocati Giannella DeMarco, Stefano Filletti e Maurice Meli assistono Bharwani.