Malta ha ora il più alto tasso di indagini per frode nell’UE

Secondo l’agenzia anti-frode dell’UE, Malta è passata in un solo anno dall’assenza di una sola segnalazione di frode relativa ai fondi UE a diventare il Paese con il maggior numero di segnalazioni pro capite in Europa.

Il rapporto annuale della Procura europea (EPPO), pubblicato ieri, ha rivelato che Malta ha chiuso il 2022 con 14 indagini presso l’ufficio dell’EPPO su progetti per un valore totale di 123,5 milioni di euro.

Tre di questi casi riguardano indagini per frode all’IVA su progetti per un valore totale di 70,5 milioni di euro.

Quattro casi includono indagini transfrontaliere, altri quattro riguardano la corruzione, due frodi sulle spese di appalto e uno il riciclaggio di denaro .

Possibili frodi in agricoltura e pesca

Tre casi di possibile frode sono emersi da programmi di sviluppo agricolo e rurale, uno da programmi marittimi e di pesca e un altro da programmi di mobilità e trasporti, energia e digitalizzazione .

L’Agenzia è stata istituita nel 2017 per indagare, perseguire e giudicare i reati contro gli interessi finanziari dell’UE, come frodi, corruzione o gravi frodi transfrontaliere in materia di IVA. Indaga principalmente sulle frodi negli Stati membri sui fondi dell’UE.

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Lo scorso ottobre, Times of Malta ha rivelato che l’EPPO stava indagando su 40 milioni di euro per potenziale corruzione. L’enormeprogetto infrastrutturale , uno dei più grandi degli ultimi anni, è stato in parte finanziato dall’UE.

I dati sequestrati dalla polizia sul cellulare di Yorgen Fenech hanno rivelato il suo ruolo di intermediario nel progetto, a fronte della promessa di 2 milioni di euro in “commissioni di successo“, metà dei quali sarebbero stati versati a una società offshore segreta collegata a 17 Black .

Ma appena un anno prima, nel 2021, Malta era stata rimproverata per non aver denunciato alcun caso.

Nell’ottobre 2021, il procuratore capo dell’EPPO, Laura Kovesi, ha dichiarato che ciò significava che possibili abusi non sarebbero stati controllati. Mentre il suo ufficio aveva ricevuto 2.200 segnalazioni da tutta l’UE quell’anno, solo due provenivano da Malta e nessuna di esse aveva portato a indagini perché non rientravano nelle competenze del suo ufficio.

Alla fine dello stesso anno, Malta aveva presentato cinque segnalazioni , nessuna delle quali aveva portato a indagini.

Il rapporto annuale dell’EPPO, pubblicato ieri, mostra che l’anno scorso l’ufficio ha ricevuto 18 segnalazioni o reclami, di cui 14 da autorità locali, due da organi e istituzioni dell’UE, uno da un privato e un altro è un’indagine ex officio .

Anche l’eurodeputato del PN Peter Agius ha sottolineato ieri questo dato, affermando che Malta ha superato di gran lunga gli Stati membri di piccole e medie dimensioni nel numero di segnalazioni e che “la frode Vitals da 300 milioni di euro è la punta dell’iceberg del lavoro”.

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