Tre multe FIAU su cinque emesse nel 2023 non sono ancora state pagate

L’Unità di Informazione e Analisi Finanziaria è stata oggetto di 21 cause costituzionali per il metodo arbitrario con cui vengono emesse le multe. Foto: Chris Sant Fournier

Oltre il 60% delle multe emesse dall’Unità di analisi dell’intelligence finanziaria lo scorso anno non sono state pagate.

Secondo le informazioni fornite in Parlamento dal ministro delle Finanze Clyde Caruana, l’AIFU ha emesso un totale di 3,36 milioni di euro in sanzioni amministrative contro 144 società o individui. Di queste, solo 1,4 milioni di euro sono stati pagati da 96 soggetti.

Il ministro ha risposto a un’interrogazione parlamentare del deputato nazionalista Jerome Caruana Cilia.

Caruana ha affermato che bisogna tenere presente che le multe stabilite dall’organo antiriciclaggio possono essere modificate in seguito a una decisione del tribunale.

Inoltre, quando una decisione dell’AIFU viene impugnata in tribunale, la multa stabilita dall’ente non viene pagata perché non è considerata definitiva. Viene pagata solo dopo la decisione del tribunale.

La corte ha contestato diverse multe emesse dall’Unità di analisi dell’intelligence finanziaria negli ultimi anni, con diversi giudici che si sono pronunciati contro il suo sistema “pericoloso” nell’imposizione delle multe, in quanto agiva come pubblico ministero, giudice e giurato.

Anche la Corte costituzionale ha dichiarato le multe incostituzionali, in quanto violavano il diritto fondamentale dei cittadini a un equo processo davanti a un tribunale indipendente.

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Un incesto istituzionalizzato

un giudice ha descritto il sistema utilizzato dall’Aifa come un “incesto istituzionalizzato”.

“In assenza di giurisprudenza e di insegnamenti giurisprudenziali, anche il buon senso impone che tali punizioni… sanzioni, chiamatele come volete, devono essere imposte da un tribunale costituzionalmente conosciuto… e non da un organismo di natura amministrativa che opera in modo opaco e [carico] di conflitti e interessi”, ha sentenziato il giudice Toni Abela.

Ci sono state almeno cinque decisioni contro l’organo di controllo antiriciclaggio, e molti altri casi sono ancora pendenti davanti alla Corte costituzionale.

Secondo le informazioni fornite in parlamento lo scorso ottobre, l’AIFU aveva 21 cause costituzionali intentate contro di essa. Fino ad allora, l’unità ha speso 147.000 euro in spese legali.

Nel 2019, l’unità ha imposto 19 multe e ha incassato appena 37.000 euro. L’anno successivo, l’unità ha emesso 170 multe e ha incassato poco più di 2,1 milioni di euro, comprese le multe in sospeso dal 2016. Nel 2021, l’AIFU ha emesso 176 sanzioni amministrative e ha riscosso quasi 1,2 milioni di euro di multe, tra cui una in sospeso dal 2018. Nel 2022, l’AIFU ha emesso 145 multe e ha incassato 3,5 milioni di euro.

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