Il Direttore dell’FIAU, Alfred Zammit, ci racconta come il sistema di segnalazione dei sospetti stia registrando numeri mai visti prima. “Voglio sottolineare questo: la legge non conferisce...
Allarme della FIAU: esplode l’acquisto sospetto di beni di lusso in contanti! Malta è nel mirino del riciclaggio di denaro! La FIAU ha svelato un’incredibile impennata...
Un istituto finanziario maltese ha riciclato almeno 4,5 milioni di euro in procedimenti provenienti da attività criminali dalla fine del 2015, ha concluso un’indagine di polizia...
Il computer portatile dell’ex parroco di Marsaxlokk Luke Seguna, accusato di frode, sequestrato dal tribunale, non si trova nella sala prove del tribunale, ha dichiarato un...
Un tribunale europeo ha respinto il tentativo della Pilatus Bank di contestare l’autorità di un amministratore nominato dal governo. La banca chiusa è stata posta sotto...
Un uomo di 68 anni, accusato di aver riciclato fondi derivanti dall’attività di traffico di droga del figlio, ha ottenuto la sospensione della pena e una...
