Le multe antiriciclaggio raggiungono i 2,2 milioni di euro quest’anno

L’AIFU ha intensificato la vigilanza sul settore finanziario in risposta all’inserimento di Malta nella lista grigia del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Foto d’archivio

L’Unità di analisi dell’intelligence finanziaria ha comminato multe per un totale di 2,2 milioni di euro nella prima metà del 2023, secondo le statistiche presentate in Parlamento.

L’unità antiriciclaggio sta affrontando una sfida ai suoi poteri dopo che una corte costituzionale ha dichiarato che le multe che impone sono incostituzionali.

Il giudice Josette Demicoli ha stabilito che l’AIFU non è un tribunale e che il suo potere di imporre sanzioni amministrative è incostituzionale e viola la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Secondo i dati forniti al Parlamento dal ministro delle Finanze Clyde Caruana a maggio, l’AIFU è oggetto di 17 cause giudiziarie.

Altre statistiche presentate in Parlamento questo mese da Caruana mostrano che l’AIFU ha continuato a imporre multe dopo la decisione di marzo.

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Tra aprile e giugno l’AIFU ha emesso multe per un valore di circa 780.000 euro.

L’anno scorso, l’unità ha emesso multe per 3,1 milioni di euro a società e individui che hanno violato le leggi antiriciclaggio.

Secondo le leggi che regolano l’AIFU, l’unità può imporre sanzioni amministrative non superiori a 5 milioni di euro.

Il mio consiglio è di cogliere l’opportunità di portare avanti le riforme dopo il grey-listing – Ex presidente del GAFI Marcus Pleyer

L’AIFU ha intensificato la vigilanza sul settore finanziario in risposta all’inserimento di Malta nella lista grigia del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

L’ex presidente del GAFI Marcus Pleyer si oppone al fatto che Malta “privi di priorità” la lotta contro il crimine finanziario.

In un’intervista rilasciata a Times of Malta, Pleyer ha dichiarato di aver visto questo accadere in “molti Paesi” dopo una valutazione del GAFI.

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Ha detto che dopo le valutazioni del GAFI, ha spesso visto i Paesi distogliere le risorse dalle autorità chiave necessarie per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

“Il mio consiglio è quello di cogliere l’opportunità di continuare le riforme dopo l’inserimento nella lista grigia”, ha detto.

“Il processo ha reso Malta un posto migliore per quanto riguarda la lotta al riciclaggio di denaro. Le autorità chiave hanno una migliore comprensione dei rischi e dispongono di strutture migliori per individuare, indagare e interrompere i flussi finanziari illeciti”, ha dichiarato Pleyer.