La moglie “inconsapevole” è stata scagionata per una truffa perpetrata dal marito “a sua insaputa”

Un uomo ha messo in atto una truffa su Facebook utilizzando l’indirizzo e-mail dell’inconsapevole moglie. (Foto Shutterstock)

Una donna, che si è trovata nei guai fino al collo a causa di un piano fraudolento ideato dal marito alle sue spalle, è stata scagionata dall’accusa di frode e riciclaggio di denaro.

Jemelyn Aliga Silos, una madre filippina di 41 anni, stava lavorando e conducendo una vita normale a Malta quando si è ritrovata sotto arresto e ha dovuto affrontare un interrogatorio alla stazione di polizia, senza capire bene di cosa si trattasse.

Ha cominciato a capire tutto quando il suo avvocato le ha spiegato perché la polizia avesse arrestato lei e suo marito, che sembrava essere la fonte di tutti i problemi.

L’uomo, Arvin Guerrero Silos, aveva ideato una truffa creando una pagina Facebook che imitava e fingeva di essere la pagina ufficiale della Bank of Valletta, con tanto di logo aziendale.

Ha quindi attirato ignari clienti che hanno contattato la pagina per chiedere informazioni su alcune difficoltà incontrate durante una transazione bancaria.

I clienti ingannati, credendo che la pagina fosse autentica e che stessero comunicando con il personale della banca, fornivano i dati della carta di credito.

Tali dati sono stati poi utilizzati per acquisti online e per trasferire fondi dai conti delle vittime a conti di terzi, sia a livello locale che all’estero.

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Ai clienti con un’autenticazione a due fattori è stato inviato un codice per effettuare un “acquisto di prova”. I fondi sono stati sottratti non appena la transazione è stata completata.

La truffa ha fruttato quasi 10.000 euro.

L’uomo ha sempre utilizzato l’account di posta elettronica della moglie, creando anche un account Azimo a suo nome per effettuare le transazioni fraudolente.

Ma tutto avveniva alle sue spalle.

La coppia è stata perseguita e il marito è stato condannato, dopo aver ammesso di aver fatto soldi con falsi pretesti, frode, frode della carta d’identità e riciclaggio di denaro.

Fin dall’inizio ha insistito sull’innocenza della moglie.

Quando ha testimoniato nel suo caso, ha confermato che “solo lui era responsabile della truffa”, fornendo dettagli su come riuscisse a ingannare le sue vittime.

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Aveva persino inviato denaro alla cugina della moglie nelle Filippine, dicendole che era stato guadagnato con le transazioni in criptovaluta.

Le ha pagato una commissione di 100 euro per trasferire i fondi sul proprio conto bancario in patria, dicendo al cugino di non rivelarlo alla moglie.

Per tutto il tempo, la moglie è stata “all’oscuro” delle transazioni fraudolente in corso, poiché il marito si è assicurato di cancellare tutte le e-mail e le notifiche sul suo telefono, svuotando anche il cestino.

L’uomo ha spiegato di aver avuto accesso agli account della moglie negli ultimi dieci anni perché “non era esperta di queste cose” e aveva bisogno di aiuto per utilizzare questa tecnologia.

La donna ha ammesso di usare WhatsApp e Facebook solo per comunicare con la famiglia a casa.

È stato il marito a usare la sua carta di debito per ricaricare la sua carta Tal-Linja, effettuando una doppia ricarica.

Quando la moglie ha chiesto spiegazioni sulla doppia notifica al suo telefono, lui le ha mentito, dicendo che c’era stato un inconveniente tecnico nel sistema di Transport Malta.

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Il marito si è poi “pentito delle sue azioni”, si è scusato con le vittime e ha detto di essere stato “accecato dai soldi facili”.

Ha insistito sull’innocenza della moglie.

Nel pronunciare la sentenza contro la donna, il magistrato Rachel Montebello ha osservato che la sola testimonianza dell’uomo non era sufficiente a scagionare la moglie.

Tuttavia, dopo aver analizzato tutte le prove, i documenti e le testimonianze, la corte ha concluso che non c’era nulla che collegasse l’imputata alle vittime, se non il fatto che il suo nome e la sua e-mail erano stati usati per aprire il conto Azimo e che i soldi erano stati depositati sul suo conto.

L’accusa non è riuscita a dimostrare che fosse stata lei a creare il falso profilo Facebook o a gestire la truffa. Né ha chattato con gli ignari clienti.

In realtà, il numero di cellulare del marito era quello fornito alle vittime a scopo di verifica.

Tutte le prove indicavano il marito come autore e amministratore della truffa.

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L’accusa non ha dimostrato che la moglie avesse le necessarie competenze informatiche e la corte si è convinta che non sapesse e non sospettasse nemmeno che i fondi provenissero dall’attività criminale del marito.

“Non sapevo cosa stesse facendo”, ha testimoniato la donna, e la sua spiegazione “genuina” non è passata inosservata alla corte.

La donna ha mostrato un “forte disappunto” nel ricordare la scoperta delle malefatte criminali del marito.

Non solo aveva frodato altre persone, ma aveva anche usato i suoi dati personali e i suoi conti per farlo, la donna si è rammaricata, ammettendo che stesse “pensando di lasciarlo”.

Alla fine dei conti, il tribunale ha scagionato la donna da ogni responsabilità penale.

Gli avvocati Joe Giglio e Michaela Giglio erano i difensori.

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