Imprenditore accusato di frode fiscale: possedeva leoni, tigri e due Lamborghini

Un imprenditore edile accusato di aver evaso milioni di tasse possedeva decine di animali esotici, tra cui tigri e leoni, e auto di lusso, tra cui due Lamborghini.

I dettagli di questi beni sono emersi in tribunale durante la prima udienza di Martin Farrugia.

L’imprenditore di Rabat si dichiara non colpevole di associazione a delinquere, false dichiarazioni al fisco, riciclaggio di denaro e frode risalenti a un decennio fa. Ha trascorso le ultime due settimane in carcere dopo che un tribunale gli ha negato la libertà su cauzione dopo essere stato chiamato in causa.

Farrugia è accusato insieme a Henriette Cassar, di Zebbug, registrata come sua impiegata amministrativa a tempo pieno. Entrambi sono stati riaccompagnati in tribunale ieri, quando è iniziata la raccolta delle prove.

L’ispettore Joseph Xerri ha dichiarato alla corte che i sospetti su Farrugia erano stati segnalati dal dipartimento IVA.

Diversi clienti avevano presentato richieste di rimborso per investimenti di capitale e il comune denominatore di tali richieste erano le fatture emesse da Farrugia.

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La polizia è intervenuta e ha esaminato una serie di richieste.

Alla fine ha identificato 44 clienti di Farrugia e li ha convocati per un interrogatorio. Ha anche effettuato ispezioni in diverse proprietà per confermare che i lavori erano stati effettivamente eseguiti.

Il soggetto principale era Farrugia, un imprenditore maltese che viveva a Rabat con altre proprietà a Siġġiewi e Mellieħa. Era sposato, aveva tre figli e aveva avuto altri tre figli con la sua compagna.

Farrrugia era registrato ai fini dell’IVA dal gennaio 2014.

Quando la polizia ha controllato le ricevute fiscali cartacee legate alla sospetta frode, sono emerse diverse discrepanze, ha spiegato Xerri.

Ad esempio, una ricevuta emessa da Farrugia a un cliente riportava un importo di 70.210 euro (ricevuta grigia) mentre la copia contabile (ricevuta gialla) riportava un importo di 702,10 euro.

La calligrafia sulla fattura del cliente e quella sulla copia contabile era diversa.

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Anche il cognome di uno dei clienti non corrispondeva e nella copia contabile mancava il numero di partita IVA.

Sebbene le pagine del libro delle ricevute IVA fossero carbonizzate, anche altri dettagli distinguevano i due tipi di ricevute.

Ad esempio, una ricevuta era relativa a “lavori eseguiti”, mentre la copia contabile corrispondente indicava che si trattava di “finiture”.

L’ispettore ha quindi approfondito la ripartizione delle richieste presentate da ciascun cliente all’ufficio IVA, il valore effettivo dell’investimento e la sospetta frode, supportando ogni caso con prove fotografiche raccolte durante le ispezioni effettuate per confermare i lavori.

La maggior parte dei lavori riguardava scavi e opere edilizie presso aziende agricole di varie località, con la costruzione di concimaie, stalle per bovini, garage e pavimentazioni, stalle e magazzini.

La maggior parte dei pagamenti avveniva in contanti: i clienti hanno raccontato alla polizia che Farrugia “insisteva sui contanti” e “non era molto contento degli assegni”.

In alcuni casi, Farrugia aveva incaricato terzi di eseguire i lavori.

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Un cliente ha raccontato di aver visto talvolta Farrugia pagare gli operai sul posto e in contanti.

Tra i clienti interrogati dalla polizia c’erano una donna che gestiva un negozio di bellezza a Qormi e il gestore di un hotel boutique a La Valletta che aveva incaricato Farrugia di ricostruire la proprietà.

Durante la sua testimonianza, Xerri ha anche elencato una serie di animali esotici di proprietà di Farrugia.

L’elenco comprendeva sette leoni, sei tigri, otto puma, due leopardi, due leopardi neri e sedici cavalli trovati nelle fattorie di Farrugia nei dintorni di Rabat e Siġġiewi.

Farrugia avrebbe dichiarato alla polizia di dover spendere circa 1.000 euro a settimana per nutrire i suoi animali esotici e di limitare la loro alimentazione alla carne bianca.

Tra i beni di Farrugia c’era anche una flotta di veicoli di lusso, tra cui due Lamborghini, due Porsche, una Maserati, tre Mercedes e due Land Rover.

Durante l’arringa di Farrugia, i pubblici ministeri hanno detto alla corte che sospettavano che Farrugia avesse frodato il fisco per 4,2 milioni di euro. La Cassar è diventata sospettata quando gli investigatori hanno notato che aveva depositato sui suoi conti circa 960.000 euro in assegni legati alle attività commerciali di Farrugia, senza però dichiarare alcun reddito al Ministero delle Entrate.

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Il caso, presieduto dal magistrato Leonard Caruana, continua.

L’avvocato Abigail Caruana Vella, legale dell’AG, e l’ispettore Joseph Xerri sono i difensori di Farrugia, gli avvocati Etienne Borg Ferrante e Dominic Micallef. Gli avvocati Franco Debono e Francesca Zarb sono i consulenti di Cassar. Gli avvocati Stefano Filletti, Arthur Azzopardi, Jacob Magri, Rebecca Mercieca e Noel Bianco sono comparsi come parte civile per diverse vittime.