L’Aifa continuerà a emettere finali “incostituzionali” fino al termine dei ricorsi in tribunale

L’Aifa non ha intenzione di cambiare il modo in cui impone le sue sanzioni amministrative, definite incostituzionali dal tribunale in diverse occasioni.

L’organo di controllo antiriciclaggio sta aspettando che i tribunali d’appello si pronuncino definitivamente sulle sanzioni prima di prendere in considerazione qualsiasi modifica dei suoi metodi.

Il direttore ad interim della Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), Alfred Zammit, ha dichiarato che le decisioni dei tribunali non sono definitive, per cui continuerà a operare nell’ambito delle leggi attuali fino a quando gli appelli non saranno ascoltati e decisi.

“Le sentenze sono state appellate. Dobbiamo assicurarci di avere un sistema robusto e tecnicamente solido, quindi gli appelli ci daranno chiarezza. Nel frattempo, continueremo a emettere multe sulla base della legge ancora in vigore”, ha dichiarato Zammit.

Gli è stato chiesto di commentare diverse sentenze della Corte Costituzionale che riguardano il modo in cui l’AIFU ha emesso le sanzioni amministrative nei confronti di coloro che hanno violato le norme antiriciclaggio.

Nella sentenza del mese scorso, un giudice ha denunciato il “pericoloso” sistema adottato dall’Aifa nell’imposizione delle multe, che violava il diritto fondamentale dei cittadini a un equo processo e il diritto a essere giudicati da un tribunale indipendente, poiché l’unità fungeva da pubblico ministero, giudice e giurato nei casi su cui indagava.

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La formula dell’AIFU rimane segreta

“Non è nell’interesse di nessuno avere un sistema che non funziona bene. Al contrario, vogliamo sempre perfezionare il quadro generale”, ha dichiarato Zammit, sottolineando che in tutti i casi i tribunali stanno confermando le violazioni riscontrate dall’AIFU.

Ha riconosciuto che i tribunali non erano d’accordo con l’ammontare delle multe inflitte, ma ha chiarito che si trattava del risultato di uno “strumento sofisticato”.

Alla domanda, ha risposto che l’unità non ha intenzione di pubblicare questa formula, anche se ha detto che potrebbe farlo in futuro nel suo sforzo di essere più trasparente.

Zammit ha parlato durante la presentazione del rapporto annuale dell’unità per il 2022, in cui è stato rivelato che l’unità ha emesso più sanzioni rispetto al 2022.

Le sanzioni sono state comminate in 33 casi di azioni esecutive per non conformità ai requisiti antiriciclaggio.

Le segnalazioni di transazioni sospette sono aumentate del 19%

Secondo il rapporto, presentato mercoledì in Parlamento dal Ministro delle Finanze Clyde Caruana, l’unità ha registrato ancora una volta un aumento delle segnalazioni di transazioni sospette, con un incremento del 19 percento rispetto al 2021. In termini reali, l’unità ha ricevuto 8.740 segnalazioni nel 2022 – 1.417 segnalazioni in più rispetto al 2021.

Zammit ha spiegato che il settore che ha ricevuto le maggiori segnalazioni è rimasto quello del gioco a distanza, con oltre 5.000 segnalazioni provenienti da società di gioco a distanza.

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Quasi 1.000 segnalazioni provengono da operatori di beni virtuali, che gestiscono criptovalute, e altre 1.000 da istituti di credito.

Le segnalazioni generate dall’AIFU sono passate dalle misere 35 del 2019 alle 154 dell’anno scorso.

Le indagini dell’AIFU non sono riuscite a confermare il reato di riciclaggio di denaro nel 65% dei casi, nonostante i forti segnali di allarme. La frode e l’evasione fiscale hanno continuato a essere i reati più comuni.

Zammit ha dichiarato che, a seguito di varie iniziative di formazione e supporto, l’unità ha registrato un aumento delle segnalazioni nella maggior parte dei settori.

L’AIFU ha continuato a promuovere partenariati di collaborazione con le parti interessate locali e internazionali, realizzando quasi 8.000 contatti e scambi di informazioni con le controparti straniere. A livello locale, ha condiviso informazioni con la polizia in 343 casi e con il commissario per le entrate in poco più di 400 casi.

Zammit ha dichiarato che l’anno scorso l’unità ha effettuato 138 ispezioni, più di un quarto delle quali sono state chiuse immediatamente e un’altra metà sono state sanzionate con un avvertimento e un elenco di punti da risolvere.

Parallelamente, l’unità ha organizzato molte sessioni informative e programmi di sensibilizzazione, tra cui uno rivolto ai bambini delle scuole.

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Il personale di tutta l’unità ha preso parte a 70 iniziative di formazione partecipando a panel, presentazioni e condivisione di conoscenze. Di queste, 16 erano iniziative guidate dall’AIFU.

“Il messaggio è che non stiamo cercando di fregarvi, ma vogliamo aumentare la spinta verso una maggiore conformità, e stiamo vedendo i risultati”, ha detto Zammit.

Il 2022 è stato un anno impegnativo per l’unità, che ha lavorato duramente per affrontare le aree grigie identificate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), l’organo di controllo globale sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, per far uscire il Paese dalla lista grigia entro un anno da quando è stato inserito nell’elenco.