Un imprenditore pakistano e sua moglie affronteranno un processo per corruzione e riciclaggio di denaro legati all’accordo di privatizzazione degli ospedali, annullato da un tribunale lo...
La corsa sfrenata della moda veloce ha innescato una catena di eventi che minacciano seriamente l’equilibrio ecologico del nostro pianeta. L’aumento esponenziale nella produzione, nell’uso e...
I procuratori federali statunitensi chiedono che l’ex capo di Binance, Changpeng Zhao, venga mandato in prigione quando martedì sarà condannato per riciclaggio di denaro. Zhao, canadese,...
Il figlio di un dirigente petrolifero russo che ha acquistato la cittadinanza maltese è stato incarcerato nel Regno Unito dopo aver ammesso di aver riciclato più...
I partecipanti alla Conferenza antiriciclaggio 2024 dell’Istituto dei Commercialisti di Malta. Gli stakeholder del settore devono lavorare insieme e spingere nella stessa direzione per garantire una...
Una coppia di proprietari di una macelleria a Tarxien è stata condannata con la condizionale per riciclaggio di denaro e condannata a restituire il denaro guadagnato...
