Un giudice ha denunciato le “procedure dittatoriali” adottate dall’organo di controllo antiriciclaggio, che indaga, persegue e multa i suoi soggetti “in flagrante violazione” del loro diritto...
L’AIFU (Unità di Analisi dell’Intelligence Finanziaria) è un ente governativo istituito per combattere il riciclaggio di denaro e le attività di finanziamento del terrorismo attraverso le...
L’ex ispettore di polizia e funzionario dell’FIAU, Jonathan Ferris, ha dichiarato in tribunale mercoledì che non gli è mai stata data la possibilità di indagare sulle...
L’AIFU ha sbagliato a ispezionare la Pilatus Bank per la seconda volta solo pochi mesi dopo aver sollevato per la prima volta dei dubbi sulla banca,...
Lunedì un giudice ha stabilito che le sanzioni amministrative imposte dalla Financial Intelligence and Analysis Unit sono incostituzionali e violano il diritto delle persone a essere...
Una banca in cui la Chiesa detiene una partecipazione di maggioranza è stata multata dall’AIFU per 228.000 euro a causa di mancanze in materia di antiriciclaggio....