Un giudice ha denunciato le “procedure dittatoriali” adottate dall’organo di controllo antiriciclaggio, che indaga, persegue e multa i suoi soggetti “in flagrante violazione” del loro diritto...
L’AIFU (Unità di Analisi dell’Intelligence Finanziaria) è un ente governativo istituito per combattere il riciclaggio di denaro e le attività di finanziamento del terrorismo attraverso le...
L’ex ispettore di polizia e funzionario dell’FIAU, Jonathan Ferris, ha dichiarato in tribunale mercoledì che non gli è mai stata data la possibilità di indagare sulle...
Una multa emessa dalla Financial Intelligence Analysis Unit nei confronti di un fornitore di servizi di investimento con sede a Malta è stata una “palese violazione...
L’AIFU ha sbagliato a ispezionare la Pilatus Bank per la seconda volta solo pochi mesi dopo aver sollevato per la prima volta dei dubbi sulla banca,...
Lunedì un giudice ha stabilito che le sanzioni amministrative imposte dalla Financial Intelligence and Analysis Unit sono incostituzionali e violano il diritto delle persone a essere...
