Un russo “maltese” incarcerato nel Regno Unito per un piano di riciclaggio di 14 milioni di euro

Semen Kuksov è stato incarcerato per cinque anni e sette mesi. Foto: Semen Kuksov Facebook/Shutterstock. Compilato da Karl-Andrew Micallef.

Il figlio di un dirigente petrolifero russo che ha acquistato la cittadinanza maltese è stato incarcerato nel Regno Unito dopo aver ammesso di aver riciclato più di 14 milioni di euro in “contanti”, insieme a un socio.

Semen Kuksov, il figlio ventiquattrenne dell’uomo d’affari russo Vladimir Anatolyevich Kuksov, è stato incarcerato a febbraio per cinque anni e sette mesi dopo aver ammesso il suo ruolo nel riciclaggio del denaro.

Sia il padre che il figlio figurano nell’ultima lista di persone a cui è stata concessa la cittadinanza maltese nel 2022. L’anziano Kuksov non è stato collegato al caso penale del figlio.

Sembra che ai Kuksov sia stata concessa la cittadinanza maltese settimane prima che Malta sospendesse la vendita di passaporti ai russi facoltosi sulla scia dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022.

Più di un anno dopo, Semen Kuksov è stato accusato dal Crown Prosecution Service del Regno Unito di aver riciclato 12 milioni di sterline (circa 14 milioni di euro) in “contanti”, insieme a un socio.

Corrieri usati per riciclare denaro contante

L’accusa ha accusato Kuksov di aver svolto “un ruolo di primo piano nella gestione dell’impresa illegale che riciclava grandi somme di denaro contante di provenienza criminale dietro compenso”.

Secondo un comunicato stampa del Crown Prosecution Service, Kuksov e il suo socio gestivano i corrieri per raccogliere il denaro criminale e consegnare il denaro riciclato all’estero.

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Hanno contribuito a riciclare un totale di 12,32 milioni di sterline nel Regno Unito e 168.950 euro in Irlanda.

Semen Kuksov ha ammesso le accuse ed è stato incarcerato per cinque anni e sette mesi.

Non ha risposto a una richiesta di commento inviata al suo avvocato.

Un portavoce della Community Malta Agency, l’ente governativo responsabile della gestione del sistema dei passaporti, ha dichiarato che l’agenzia sta attualmente esaminando la documentazione ufficiale del caso di Semen Kuksov.

Contattato da Times of Malta, Joseph Mizzi, amministratore delegato dell’agenzia, ha dichiarato che Community Malta sta “considerando seriamente” di consigliare al ministro di avviare il processo di revoca della cittadinanza di Kuksov.

La legge che regola il sistema di cittadinanza consente al ministro degli Affari interni di revocare il passaporto se, entro sette anni dalla concessione della cittadinanza, il richiedente viene condannato a una pena detentiva di 12 mesi o più.

Il padre di Kuksov, Vladimir, è stato uno dei protagonisti dell’industria russa dei servizi petroliferi.

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È azionista ed ex presidente di AKROS, una delle aziende leader nei servizi petroliferi russi e partner di diverse società russe sottoposte a sanzioni, come Lukoil e Gazprom.

La stessa AKROS non compare in nessuna lista di sanzioni controllata da Times of Malta.

Vladimir Kuksov prende le distanze dal figlio

Documenti pubblici mostrano che Vladimir Kuksov ha cambiato la nazionalità delle sue società registrate nel Regno Unito da russa a maltese il 18 gennaio 2022.

Numerosi russi di alto profilo sono stati sanzionati dall’UE e dagli USA in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Kuksov non compare in nessuna lista di sanzioni controllata dal Times of Malta.

Contattato per un commento, uno studio legale britannico che rappresenta Vladimir Kuksov ha dichiarato che il suo cliente non ha commenti da fare sul caso del figlio, “ma fa notare che lui e il figlio adulto hanno vissuto vite separate per alcuni anni”.

Gli avvocati di Kuksov hanno detto che il loro cliente ha fatto richiesta di cittadinanza maltese “già nel 2019, in modo del tutto appropriato”, e si è sottoposto al normale e lungo processo di due diligence governativo, prima di diventare cittadino maltese.

Kuksov ha fornito “tutte le informazioni appropriate sul suo desiderio di diventare cittadino maltese quando ha presentato la domanda secondo le modalità standard”.

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Gli avvocati hanno dichiarato che il loro cliente, come chiunque altro, era tenuto ad aggiornare tutti i documenti aziendali pertinenti quando diventava cittadino maltese.

Il sistema di passaporti in contanti, lanciato nel 2014, si è rivelato un successo immediato per i russi.

Durante il primo anno di attività, il 54,3% delle domande è stato presentato dalla Russia.

Dopo aver ignorato per anni i rischi per la reputazione insiti in un sistema di questo tipo, l’invasione russa dell’Ucraina ha fatto emergere un nuovo controllo sui soggetti a cui Malta ha scelto di vendere i passaporti europei.

Nel marzo 2023, la Commissione europea ha avviato un’azione legale contro il governo maltese, sostenendo che la concessione della cittadinanza europea a fronte di un “pagamento predeterminato” viola il diritto dell’UE.

Nel 2019 l’esecutivo dell’UE ha dichiarato che i programmi di cittadinanza come quello di Malta comportano seri rischi di riciclaggio di denaro, evasione fiscale e corruzione.

Malta ha respinto queste preoccupazioni, sostenendo che il programma di cittadinanza, che ha “solidi processi di due diligence”, è legale.

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Il governo pubblica ogni anno un elenco delle persone a cui è stata concessa la cittadinanza maltese. Tuttavia, l’elenco non fa distinzione tra i cittadini naturalizzati attraverso i normali canali e quelli che hanno pagato il passaporto maltese nell’ambito del programma di cittadinanza.

La ricerca per questo articolo è stata sostenuta dall’OCCRP/Fondazione Daphne Caruana Galizia.