Un contabile forense testimonia nel caso di violazione dei diritti di Keith Schembri

Un contabile forense e attivista anti-corruzione, impegnato ad assistere in varie inchieste giudiziarie su sospetti di riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari, è stato recentemente a Malta per testimoniare in una causa per violazione dei diritti intentata da Keith Schembri e dai suoi soci d’affari.

L’ex capo di gabinetto dell’OPM, insieme a suo padre Alfio Schembri e agli associati d’affari Robert Zammit e Malcolm Scerri, è stato oggetto di una delle indagini che investigavano su accuse di corruzione e comportamenti loschi tra Schembri e l’ex direttore generale del gruppo Allied, Adrian Hillman.

Dalle indagini è emerso che Schembri avrebbe fatto filtrare oltre 650.000 euro a Hillman in più di trenta “transazioni sospette” tra il 2011 e il 2015, presumibilmente legate all’acquisto di circa 5,5 milioni di euro di nuovi macchinari per la stampa da parte di Progress Press, una filiale di Allied Newspapers, che pubblica Times of Malta.

Il magistrato inquirente ha concluso che le accuse per presunto riciclaggio di denaro e altri reati finanziari dovevano essere mosse sia contro Schembri e i suoi soci in affari sia contro Hillman.

Tutti sono stati successivamente incriminati e tutti si sono dichiarati non colpevoli in quel procedimento penale che è ancora in corso.

Nel frattempo, però, Schembri ha presentato un’istanza costituzionale sostenendo che i suoi diritti fondamentali sono stati violati a seguito dell’indagine giudiziaria.

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L’inchiesta si è protratta ben oltre il termine stabilito per concludersi e, mentre era ancora in corso, alcune informazioni dell’indagine magistratuale segreta sono trapelate su alcuni media.

Inoltre, Schembri e gli altri ricorrenti hanno sostenuto che un’esperta straniera, Miroslava Milenovic, nominata per assistere il magistrato nell’indagine, era vicepresidente di un partito politico serbo chiamato Enough is Enough, che si concentrava sulla corruzione in Serbia.

La Milenovic non era competente a fornire pareri sulle sue scoperte al magistrato, la cui valutazione non era imparziale, hanno affermato i ricorrenti, sostenendo che questi e altri “errori” nel corso dell’inchiesta hanno violato il loro diritto a un equo processo.

La Milenovic, che da tempo è stata chiamata a testimoniare nel procedimento costituzionale in corso presso la Prima Aula del Tribunale civile, è salita recentemente sul banco dei testimoni.

Ha spiegato che dal 2014 è stata ingaggiata come esperta dal Consiglio d’Europa e dalle Nazioni Unite in relazione alle indagini sui crimini finanziari in vari Paesi.

Nel 2015 stava lavorando in Arabia Saudita per una società che offre consulenza sulla trasparenza finanziaria, quando il suo datore di lavoro ha ricevuto un invito a preparare un processo simulato sul riciclaggio di denaro a Malta.

Alla domanda dell’avvocato di Schembri, Mark Vassallo, sui suoi legami con “Enough is Enough”, Milenovic si è definita “un’attivista anti-corruzione”, ma ha sottolineato di non essere mai stata membro di un partito politico.

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“Enough is Enough non è mai stato un partito politico, ma un’associazione di persone che la pensano allo stesso modo e che si battono contro la corruzione per il bene della povera gente”.

Si è unita al movimento nel novembre 2016, ma non ha mai partecipato a un’elezione e non è mai stata membro di un partito politico.

Il suo periodo come vicepresidente di Enough is Enough è durato molto poco.

Sottoposta a ulteriori domande, Milenovic ha confermato di essere stata presa in considerazione come potenziale candidata alle elezioni presidenziali in Serbia.

“C’era l’intenzione di formare un partito politico, ma servivano 10.000 firme che non avevamo”, ha detto la testimone.

“Sì, ho avuto degli incontri su questo tema [la candidatura] . Ma ho rifiutato. Non sono mai stata in nessuna lista tra il novembre 2016 e l’aprile 2017 [la data delle elezioni] ”, ha insistito Milenovic quando le è stata mostrata una copia di un blog sui social media che la descriveva come “ex candidata”.

Oggi lavora ancora come contabile forense.

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È stata incaricata di assistere otto inchieste giudiziarie a livello locale.

Alla richiesta di identificare tali inchieste, la Milenovic ha rifiutato, dicendo che non poteva farlo perché non erano pubbliche.

Né ha potuto confermare quante siano state concluse.

Alla domanda sui termini del suo impegno e se fosse stata incaricata direttamente dal magistrato inquirente o dalle autorità giudiziarie, la Milenovic ha detto di non essere “un’amica dei magistrati”.

Ha sempre emesso fatture per i suoi servizi.

Alla domanda se avesse divulgato il suo background politico o la sua posizione in Serbia quando è stata ingaggiata per assistere in questa particolare inchiesta, la Milenovic ha nuovamente sottolineato di non essere stata coinvolta in Enough is Enough da quando ha rifiutato di essere presa in considerazione come candidata alla presidenza.

È diventata un membro passivo dopo il 2017.

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Poi, dopo le elezioni locali, quando Enough is Enough si è unito a un partito politico di destra, si è dimessa.

Il suo coinvolgimento è finito lì.

Il caso continua.

Gli avvocati Edward Gatt e Mark Vassallo assistono i ricorrenti.

L’Avvocato dello Stato Fiorella Fenech Vella ha rappresentato l’Avvocato dello Stato, il Procuratore Generale, il Commissario di Polizia, il Cancelliere del Tribunale Penale e il Ministro della Giustizia come convenuti.

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