L’ex investigatore dell’AIFU afferma che non gli è mai stata data la possibilità di indagare su Egrant

L’ex ispettore di polizia e funzionario dell’FIAU, Jonathan Ferris, ha dichiarato in tribunale mercoledì che non gli è mai stata data la possibilità di indagare sulle accuse che collegavano l’ex primo ministro Joseph Muscat o sua moglie alla società segreta panamense Egrant e che non ha mai mentito sotto giuramento quando ha testimoniato davanti al magistrato che ha gestito l’inchiesta su Egrant.

“Non ho mai detto che Egrant appartenesse a Muscat o a sua moglie”, ha detto Ferris quando è stato chiamato a testimoniare nell’ambito delle procedure in corso in cui è accusato di spergiuro a causa di apparenti incongruenze nella sua testimonianza davanti al magistrato Aaron Bugeja, che ha concluso la sua inchiesta su Egrant nel luglio 2018.

Ferris ha spiegato che l’apparente discrepanza su cui l’accusa aveva basato il suo caso non era altro che un errore umano, dato che all’epoca stava testimoniando a memoria.

Ha spiegato che nell’aprile 2017, dopo aver lasciato il corpo di polizia per assumere una posizione manageriale presso il regolatore dei reati finanziari, Ferris era stato incaricato di redigere un insieme di domande che l’FIAU avrebbe dovuto porre all’MFSA e ai dipendenti della banca Pilatus, ora chiusa.

Un rapporto di conformità sulla banca, preparato dal regolatore nel marzo 2016, aveva segnalato una transazione sospetta di 1 milione di euro da un conto di terze parti a un conto ad alto rischio.

Il rapporto affermava che la banca, compreso il suo responsabile della segnalazione del riciclaggio di denaro, poteva fornire solo una spiegazione generica e che la terza parte aveva effettuato diversi depositi.

Advertisement

Mentre lavorava alle domande da porre alla banca, erano emerse storie sul blog Running Commentary di Daphne Caruana Galizia.

Quel blog era considerato “intelligence” e aveva ricevuto molta attenzione dall’FIAU, come attestano una serie di messaggi che Ferris ha detto di aver ricevuto da Ruth Gauci, analista senior, che gli diceva di controllare un post o un altro sul blog di Daphne.

Ha anche ricordato che una copia di uno di quei blog era stata inserita nel file di intelligence dell’FIAU. Quel blog riguardava una presunta transazione di 400.000 dollari statunitensi al partner di Michelle Muscat nell’azienda di gioielli Buttardi da parte della sorella del proprietario della banca Pilatus.

“Questo è ciò che ha innescato tutto”, ha detto Ferris.

Quando ha testimoniato successivamente all’inchiesta su Egrant, aveva citato quella cifra come 600.000 euro.

Ma non ha mai detto che quella transazione andava a Egrant.

“Non so da dove abbia preso questa informazione l’accusa. La transazione riguardava Buttardi”, ha insistito.

Advertisement

Il magistrato inquirente Aaron Bugeja aveva chiesto chiaramente a Ferris se durante il suo tempo all’FIAU avesse ricevuto informazioni che collegavano Muscat o il suo partito a Egrant.

“La mia risposta è stata chiara. ‘Non mi hanno dato una possibilità’, è stata la mia risposta al magistrato Bugeja… mi hanno messo da parte”, ha continuato Ferris.

Il magistrato di allora, Bugeja, aveva anche chiarito a Ferris che i termini di riferimento dell’inchiesta non gli permettevano di scoprire a chi appartenesse effettivamente Egrant.

Ferris ha detto che l’unica informazione che aveva ricevuto su Egrant era venuta dall’ex commissario europeo John Dalli, che aveva confidato alcune informazioni a lui.

Questo è avvenuto prima che si allontanasse dal corpo di polizia per unirsi all’FIAU.

Poiché, come ispettore, aveva gestito indagini su molti “grandi casi” prima di ritirarsi, Ferris ha detto di aver contattato le persone coinvolte per informarle che il loro caso sarebbe stato preso in carico da qualcun altro.

È stato allora che Dalli ha parlato a Ferris in confidenza.

Advertisement

“Fammi dire una cosa. Non ho mai incontrato nessuno come te nel corpo di polizia. Se l’FIAU vuole fare un po’ di rumore, se vuoi sapere di cosa si tratta Egrant, Egrant sta per Elezioni Grant”, aveva detto Dalli a Ferris.

Ferris ha detto che dopo il 2 maggio 2017 è stato praticamente ridotto a “un fantasma” sul posto di lavoro.

Gli è stato detto di stare lontano dalle indagini legate al governo mentre i compiti di lavoro venivano condivisi tra altri funzionari.

“Tutte le informazioni che ho dato all’inchiesta si basavano sull’indagine che avevo condotto in circa quattro giorni”, ha detto.

Ha sottolineato che quando ha testimoniato in precedenza, l’ex sovrintendente Yvonne Farrugia ha dichiarato “giustamente” che stava “testimoniando a memoria”.

“Ho un passato… non mi passerebbe mai per la mente prestare un falso giuramento. Figuriamoci davanti al [allora] magistrato Bugeja!”

Il caso continua.

Advertisement

L’ispettore Wayne R Borg è il pubblico ministero.

L’avvocato Jason Azzopardi è il difensore.