Le accuse di frode a Malta alimentano le speranze delle vittime della “più grande truffa” del Cile

Alberto Chang, accusato di frode a Malta, è balzato agli onori della cronaca a migliaia di chilometri di distanza, dove le sue presunte vittime di uno schema Ponzie multimilionario chiedono giustizia. Foto: TVN CILE

Un caso di frode contro l’uomo d’affari Alberto Chang Rajii a Malta ha rinnovato la speranza delle vittime di una presunta truffa multimilionaria a 7.000 miglia di distanza, nel suo paese natale, il Cile.

Rafael Gomez, un avvocato che rappresenta 182 persone che dicono di essere state truffate da Chang Rajii, ha dichiarato al Times of Malta che sperano che venga espulso da Malta “in modo che possa avere il suo giorno in tribunale qui in Cile”.

Anche il ministro degli Esteri cileno Alberto van Klaveren Stork ha fatto riferimento a una possibile espulsione se Chang Rajii sarà riconosciuto colpevole di aver frodato un hotel maltese di 5.000 euro.

In Cile, Chang Rajii è accusato di un reato più grave: aver gestito uno schema Ponzi del valore di oltre 80 milioni di dollari che ha lasciato a bocca asciutta gli investitori, tra cui celebrità di alto profilo.

“Questo è un caso molto importante per il Cile. Quello che è successo è la più grande truffa nella storia del nostro Paese”, ha detto Gomez.

Chang Rajii, 50 anni, è il fondatore del Grupo Arcano, creato insieme alla madre e venduto come società internazionale di private equity e venture capital.

Descritto dai media cileni come la mente dietro il “più grande schema piramidale mai realizzato in Cile”, Chang Rajii è riuscito a convincere circa mille persone a investire con lui.

La sua società d’investimento Onix prometteva agli investitori rendimenti elevati, come l’1,5% al mese per un investimento di 200 milioni di pesos (300.000 dollari), secondo quanto riportato da Bloomberg, che ha dichiarato di aver visto un contratto.

Tra gli investitori figurano diverse celebrità come il conduttore televisivo Jose Miguel Viñuela, l’attrice Josefina Montané, il ginnasta Tomás González e il pittore novantenne Mario Toral.

Parte del fascino di Chang Rajii era rappresentato dall’immagine di successo che offriva.

Veniva spesso fotografato con celebrità come Richard Branson, Ricky Martin e Stephen Hawking.

L’ingente cifra presumibilmente frodata e lo status di alto profilo di alcuni clienti hanno fatto sì che Chang Rajii ricevesse molta attenzione in Cile, dove è stato prodotto un documentario sulla sua vita.

Ma quando nella primavera del 2016 sono emersi interrogativi sui suoi investimenti e su altre sue affermazioni, l’investitore cileno si è trasferito a Malta.

“Avvertito di ciò che avrebbe potuto affrontare, ha scelto una giurisdizione che non ha un trattato di estradizione con il Cile, quindi è andato a Malta”, ha dichiarato Carlos Gajardo, che ha indagato su Chang, all’emittente televisiva CHV Noticias.

Le testate giornalistiche cilene hanno ripetutamente descritto Chang Rajii come una persona che viveva una vita di lusso a Malta mentre era ricercato nel suo Paese.

Ha richiesto un passaporto maltese nell’ambito del Programma per investitori individuali, ma non è riuscito a ottenerlo dopo che le acquisizioni in Cile sono diventate note.

In un’intervista al Times of Malta dello stesso anno, Chang ha dichiarato di essere stato sottoposto a un processo mediatico e che la sua società era stata costretta al default solo perché i procuratori cileni avevano sequestrato i suoi beni sulla base di accuse non provate.

La madre di Chang Rajii, co-fondatrice della società, è stata invece accusata e condannata per frode.

Il Cile ha chiesto a Malta l’estradizione di Chang Rajii nel 2016, ma Malta ha respinto la richiesta due anni dopo, in seguito a una sentenza della Corte d’appello penale.

Ma ora è nei guai con la legge a Malta, dopo che una presunta vittima ha visto una notifica sul suo telefono relativa a un trasferimento di 500 euro a un hotel – un pagamento che non aveva effettuato né autorizzato.

I dipendenti dell’hotel hanno puntato il dito contro Chang Rajii, che è stato recentemente accusato di una serie di frodi.

Chang Rajii è stato anche accusato di furto aggravato, di essere in possesso di oggetti legati alla frode e di aver utilizzato uno “strumento di pagamento non corporeo non in contanti” contraffatto – la copia clonata della carta di credito della vittima.

La difesa ha dichiarato di non voler richiedere la libertà provvisoria allo stato attuale, dato che l’imputato non ha un indirizzo fisso e non ha denaro.

C’è ora la speranza che, se Chang Rajii sarà giudicato colpevole a Malta, possa essere espulso in Cile per affrontare le sue presunte vittime, ha dichiarato Gomez a Times of Malta.

“Alcune delle vittime sono in una situazione economica molto buona, ma altre provengono da classi sociali più umili”, ha detto Gomez.

Van Klaveren Stork ha detto che, essendo stato accusato di crimini commessi a Malta, Chang Rajii potrebbe essere espulso in Cile se riconosciuto colpevole.

“Poiché avrebbe commesso un crimine a Malta, c’è la possibilità di essere espulso e l’espulsione sarebbe una procedura molto più rapida ed efficace rispetto al processo di estradizione”, ha dichiarato.

Il caso di frode maltese ha fatto notizia in tutto il Cile.

Flavia Cordella, una giornalista che questa settimana è stata a Malta per TVN Chile, ha detto che le presunte vittime di Chang vogliono riavere i loro soldi.