L’azienda indagata Papaya è sospettata di essere di proprietà segreta di un cittadino russo

Sebbene Papaya sia sulla carta di proprietà del cittadino lettone Dmitrijs Panurskis, gli investigatori sospettano che il vero proprietario possa essere un individuo russo con presunti legami con una rete criminale di riciclaggio di denaro russo-eurasiatica. Foto: Matthew Mirabelli

È in corso un’indagine per stabilire se un cittadino russo abbia nascosto alle autorità di regolamentazione la sua proprietà di un istituto finanziario autorizzato, nel tentativo di facilitare il riciclaggio di denaro.

Sebbene l’istituto finanziario Papaya, con sede a Gżira, sia sulla carta di proprietà del cittadino lettone Dmitrijs Panurskis, gli investigatori sospettano che il vero proprietario possa essere un individuo russo con presunti legami con una rete criminale di riciclaggio di denaro.

Nel 2021 Malta è stata inserita nella lista nera del GAFI, un organismo internazionale che si occupa di criminalità finanziaria, in parte per la sua incapacità di reprimere le false informazioni sulla proprietà effettiva delle società nel registro delle imprese.

Gli investigatori vogliono stabilire se la sospetta proprietà del cittadino russo della Papaya, autorizzata dalla MFSA, sia stata intenzionalmente nascosta alle autorità di regolamentazione, dopo che Panurskis ha assunto il ruolo di unico azionista della Papaya nel 2016.

Le istituzioni finanziarie autorizzate dalla MFSA, così come le persone che vi sono dietro, sono soggette a rigorosi controlli di diligenza e antiriciclaggio. Questo per evitare che soggetti malintenzionati ne assumano il controllo.

“Il cittadino russo è entrato in scena solo dopo il trasferimento delle azioni”

Un portavoce della MFSA ha rifiutato di commentare casi specifici quando è stato contattato da Times of Malta riguardo a Papaya.

Il portavoce ha riconosciuto che possono esistere casi in cui le informazioni sulla proprietà vengono nascoste alle autorità, nonostante tutte le misure in atto per evitarlo.

“Tali casi vengono indagati a fondo con il supporto delle autorità di intelligence e di polizia locali e internazionali, nonché di altri organismi di regolamentazione locali e internazionali, attraverso tutte le risorse a disposizione dell’autorità”, ha dichiarato il portavoce.

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Attacco di disinformazione

Contattato da Times of Malta , il proprietario quotato di Papaya Panurskis ha negato qualsiasi illecito.

“Dobbiamo riconoscere che Papaya si è trovata attualmente di fronte a un attacco di disinformazione, caratterizzato dalla diffusione di dati infondati e diffamatori raccolti da fonti non verificate e inaffidabili, con l’obiettivo di fuorviare i clienti e i partner dell’istituto finanziario”, ha dichiarato Panurskis.

Ha dichiarato che Papaya è determinata ad avviare un’indagine approfondita per svelare i colpevoli di questo attacco di disinformazione e a contrastarli con mezzi legali, con l’assistenza delle autorità competenti.

Vi informeremo sui risultati non appena le circostanze saranno più chiare”. In quanto istituto finanziario regolamentato, Papaya gestisce le proprie attività con un elevato livello di trasparenza.

“Per qualsiasi domanda relativa alla struttura organizzativa, alla proprietà o agli stakeholder di Papaya, vi preghiamo di rivolgervi alla MFSA, che è responsabile della governance di questi dati ed è l’unica fonte accurata di informazioni in materia”, ha dichiarato Panurskis.

La Papaya è coinvolta in un’indagine internazionale su come un gruppo di criminalità organizzata russo-eurasiatica avrebbe offerto servizi di riciclaggio di denaro ai criminali.

Documenti e telefoni sequestrati

Secondo fonti che hanno familiarità con l’indagine, si sospetta che Papaya sia servita da copertura per alcune di queste attività.

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Il cittadino russo sospettato di essere dietro Papaya è stato uno degli obiettivi di un’operazione coordinata su larga scala condotta a febbraio dalle autorità di Lettonia, Germania, Francia, Italia e Malta. Circa 460 agenti di polizia in Germania hanno perquisito 58 indirizzi residenziali e commerciali nell’ambito dell’indagine, mentre altre perquisizioni sono state effettuate in Lettonia.

Sono stati trovati documenti aziendali, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. Nell’ambito dell’indagine sono stati perquisiti anche gli uffici maltesi di Papaya, fondata nel 2012.

Il suo ex amministratore delegato e azionista Frederic Villa ha venduto le sue quote della società a Panurskis nel 2016. Fonti che hanno familiarità con l’indagine sospettano che il cittadino russo sia entrato in gioco solo dopo il trasferimento delle azioni.

L’avvocato di Villa, Peter Fenech, ha dichiarato a Times of Malta che prima che il suo cliente vendesse le azioni a Panurskis, tutte le diligenze sono state eseguite in conformità con la legislazione maltese applicabile, compreso il test di idoneità e correttezza da parte delle autorità competenti, che esercitano la discrezione finale per quanto riguarda l’approvazione degli azionisti su entità autorizzate.

L’avvocato Tonio Fenech, ex direttore di Papaya, ha dichiarato a Times of Malta che, durante il suo coinvolgimento con Papaya, non ha mai avuto alcuna indicazione che il proprietario dichiarato della società potesse agire per conto di qualcuno.

MFSA “una seconda linea di difesa

Un portavoce della MFSA ha dichiarato che negli ultimi anni l’autorità ha rafforzato il processo di autorizzazione per le istituzioni finanziarie, in linea con le revisioni e le raccomandazioni di Moneyval e del GAFI.

“Il processo di autorizzazione è duplice e si svolge in parallelo. Una parte riguarda l’analisi del modello di business e della strategia proposta, mentre la seconda parte comporta una valutazione di idoneità e correttezza per le parti coinvolte in conformità con la legislazione applicabile”, ha dichiarato il portavoce.

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Il processo delle diligenze viene avviato per tutte le parti coinvolte che sono in grado di influenzare la direzione del richiedente, compresi i funzionari chiave e gli azionisti qualificati diretti e indiretti, fino al proprietario effettivo finale.

I controlli sulla competenza e sull’integrità del richiedente vengono effettuati al fine di accertare che il richiedente sia in grado di svolgere il ruolo suggerito nell’ambito del modello aziendale proposto secondo gli standard elevati attesi, ha dichiarato la MFSA.

Il portavoce ha dichiarato che i controlli di idoneità e correttezza sugli individui autorizzati vengono effettuati in stretta collaborazione con le autorità di regolamentazione locali e internazionali, compresi i rapporti di intelligence.

“Attraverso il processo di autorizzazione, la MFSA integra la valutazione del Registro delle imprese di Malta e agisce come seconda linea di difesa nell’identificazione e nella verifica della proprietà effettiva delle persone che forniscono servizi finanziari a Malta”, ha dichiarato il portavoce.