Il caso di riciclaggio di denaro per 2 milioni di euro contro due macellai si conclude con un nulla di fatto

Una coppia di proprietari di una macelleria a Tarxien è stata condannata con la condizionale per riciclaggio di denaro e condannata a restituire il denaro guadagnato incassando illegalmente gli assegni delle prestazioni sociali consegnati loro dai clienti per pagare la merce.

Anthony Manicaro e sua moglie Mary Grace, 60 anni, hanno registrato un fatturato di 2 milioni di euro nel loro negozio di pollame di Tarxien tra il 2013 e il 2020, dichiarando però un reddito annuale di soli 20.000 euro.

Tuttavia, il tribunale ha comprovato che avevano guadagnato soltanto 32.000 euro dagli assegni in quei sette anni, facendo pagare ad alcuni dei loro clienti 5 euro per ogni assegno incassato.

I primi sospetti della polizia sono stati sollevati da una serie di assegni emessi dalla Banca Centrale o da terzi.

Gli investigatori hanno poi parlato con diversi clienti, molti dei quali disagiati che vivono di sussidi sociali, che hanno spiegato che era “conveniente” per loro incassare gli assegni nel negozio della coppia, evitando lunghe code all’ufficio postale o alle filiali bancarie.

Nel 2020, marito e moglie sono stati accusati di riciclaggio di denaro e di gestione di un’istituzione finanziaria priva di licenza per aver incassato illegalmente gli assegni delle prestazioni sociali dei clienti.

Entrambi hanno sempre negato le accuse. Ma il mese scorso hanno cambiato idea e si sono dichiarati colpevoli.

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Il magistrato Donatella Frendo Dimech ha condannato Anthony Manicaro – ora costretto su una sedia a rotelle – a una pena detentiva di due anni, sospesa per quattro anni, e sua moglie a una pena detentiva di due anni, sospesa per tre anni. Il tribunale ha ritenuto che il ruolo della donna nell’”autoriciclaggio” fosse minimo.

Ha inoltre inflitto loro una multa di 35.000 euro e ordinato il sequestro di 32.000 euro, l’importo che avevano guadagnato incassando gli assegni dei loro clienti.

Il magistrato ha applicato la nuova legge limitando l’ordine di confisca all’importo risultante dal caso, invece di confiscare tutti i beni degli accusati, come era previsto dalla vecchia legge.

In base alla vecchia legge, l’imputato avrebbe dovuto avviare un procedimento separato per recuperare tutti i beni, compresi quelli ereditati o acquisiti molto prima del reato, che non sarebbero stati frutto di proventi di reato.

La coppia è stata inoltre condannata a saldare il conto del tribunale di 9.000 euro.

Nel corso della raccolta di prove contro di loro, la corte ha sentito come le persone che vivevano nei pressi del loro negozio, molte delle quali non avevano conti bancari e dipendevano dai sussidi sociali, acquistassero carne e formaggi dal negozio e saldassero il conto utilizzando i loro assegni sociali.

Hanno detto alla polizia che in questo modo si risparmiavano le lunghe code all’ufficio postale o in banca.

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I testimoni hanno dichiarato che il macellaio si faceva pagare 5 euro per ogni assegno incassato. Tuttavia, altri clienti hanno detto di non aver ricevuto alcun costo aggiuntivo per l’incasso dell’assegno.

Un padre di cinque figli ha spiegato che comprava carne e conigli dal negozio della coppia, consegnando il suo assegno settimanale di 73 euro per le prestazioni sociali al momento di saldare il conto. Un altro uomo ha raccontato che era solito acquistare pollame e uova dal negozio, “in contanti o con assegno, e lui [Manicaro] non ha mai preso nulla di extra oltre al pagamento della merce”.

Il caso contro di loro ha subito una svolta nel 2022, quando un errore dell’accusa ha costretto a ricominciare da capo, dopo che è emerso che le accuse penali erano state modificate lungo il percorso senza aver prima ottenuto la necessaria delega dall’ufficio del Procuratore Generale. Ciò significava che il procedimento doveva ricominciare da capo.

Gli ispettori di polizia Oriana Spiteri, Keith Mallan e Danilo Francalanza hanno esercitato l’azione penale, assistiti dall’avvocato Andrea Zammit.

Gli avvocati Franco Debono, Adreana Zammit e Francesca Zarb erano i difensori.

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