Gli operatori del settore chiedono uno sforzo collettivo contro il riciclaggio di denaro sporco

I partecipanti alla Conferenza antiriciclaggio 2024 dell’Istituto dei Commercialisti di Malta.

Gli stakeholder del settore devono lavorare insieme e spingere nella stessa direzione per garantire una migliore reputazione della giurisdizione maltese, un elemento fondamentale per rafforzare la competitività del Paese, hanno sottolineato i professionisti della contabilità e della revisione contabile, gli operatori del settore e le principali autorità di regolamentazione che hanno partecipato alla Conferenza Antiriciclaggio 2024 dell’Istituto dei Commercialisti di Malta, ospitata in collaborazione con l’Unità di Analisi dell’Intelligence Finanziaria (FIAU).

I rappresentanti delle principali parti interessate, tra cui l’FIAU, la MFSA, l’Amministrazione fiscale e doganale di Malta, il Registro delle imprese di Malta e il Comitato nazionale di coordinamento per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, hanno condiviso le loro intuizioni e prospettive nel corso di tavole rotonde e chiacchierate a caldo durante l’evento, che ha puntato i riflettori sugli ultimi sviluppi nel mondo dell’antiriciclaggio.

Nel dare il benvenuto ai partecipanti, il presidente della MIA Mark Bugeja ha sottolineato che tutte le parti interessate possono trarre vantaggio dal successo e dalla migliore reputazione della giurisdizione maltese in materia di servizi finanziari.

“Al di là delle ramificazioni legali, promuovere una cultura della compliance all’interno delle imprese è indispensabile per salvaguardare la loro reputazione e preservare la fiducia del pubblico”, ha affermato.

Maria Cauchi Delia, CEO dell’Istituto, ha lanciato un appello a professionisti, aziende e autorità di regolamentazione affinché lavorino insieme per rafforzare la lotta di Malta contro il riciclaggio di denaro, insistendo sul fatto che la collaborazione è fondamentale per raggiungere il successo su questo fronte.

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La conferenza sull’antiriciclaggio è stata caratterizzata da un’analisi approfondita e da una discussione sulla Valutazione Nazionale del Rischio (National Risk Assessment, NRA) recentemente pubblicata per Malta, con i principali relatori che hanno sottolineato la necessità per i soggetti interessati di incorporare i rischi delineati in questa NRA aggiornata nelle loro valutazioni del rischio, e di rivedere e aggiornare accuratamente i controlli, le politiche e le procedure, se necessario, per affrontare e mitigare i rischi identificati.

Dopo aver discusso il quadro generale, la conferenza ha affrontato elementi specifici che hanno un impatto sul settore, come la corporate governance, la supervisione e l’applicazione della legge, tutti elementi che svolgono un ruolo importante nel rafforzare le garanzie contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Altre discussioni si sono concentrate sulle nuove iniziative legislative e normative europee in preparazione, in particolare il “Single Rulebook” e l’istituzione dell’AMLA, la nuova autorità antiriciclaggio a livello europeo, fornendo una prospettiva europea agli sviluppi che trasformeranno il panorama dell’antiriciclaggio nei prossimi anni. In effetti, la maggior parte delle nuove norme, insieme agli standard tecnici e alle linee guida di supporto, saranno applicabili tra tre anni, il che impone agli operatori del settore di prepararsi di conseguenza.

La conferenza sull’antiriciclaggio si è conclusa con un’analisi di casi di studio durante la quale i relatori hanno esaminato i riscontri di situazioni reali, evidenziando l’importanza di condurre controlli approfonditi durante l’onboarding, di comprendere il modello di business del cliente e l’origine del patrimonio, e l’importanza del monitoraggio continuo.

Il Comitato antiriciclaggio della MIA ha contribuito all’organizzazione della Conferenza antiriciclaggio 2024, sostenuta da Citadel Insurance, Thomson Reuters, Domain Academy e FinXP.

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