L’Osservatorio mondiale aggiunge Monaco alla “lista grigia” del riciclaggio di denaro

Il 28 giugno 2024 il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha aggiunto Monaco a una “lista grigia” di Paesi soggetti a un maggiore monitoraggio. Credito: Valery HACHE / AFP

Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha dichiarato venerdì di aver aggiunto Monaco a una “lista grigia” di Paesi soggetti a un maggiore monitoraggio.

In occasione di una riunione plenaria a Singapore, il GAFI ha anche aggiunto il Venezuela all’elenco delle nazioni considerate con “carenze strategiche” nel contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, pur cooperando con il GAFI per correggere i problemi.

Monaco si impegna a uscire dalla “lista grigia” del riciclaggio di denaro

La Giamaica e la Turchia sono state rimosse dalla lista dopo aver risolto le carenze individuate dal GAFI, che controlla gli sforzi di oltre 200 Paesi e giurisdizioni per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il GAFI ha anche una “lista nera” di nazioni considerate ad alto rischio.

L’organismo ha esortato i Paesi ad applicare contromisure contro l’Iran e la Corea del Nord e ha messo in guardia dalle “attività illecite di quest’ultima legate alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e al loro finanziamento”.

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Ha esortato i Paesi a porre fine a tutti gli affari con le banche nordcoreane e a limitare gli affari con le entità di Pyongyang.

Il GAFI ha inoltre esortato i Paesi ad applicare contromisure all’Iran, che non ha ratificato le Convenzioni di Palermo e sul finanziamento del terrorismo.