L’enorme problema dei rifiuti dell’industria della moda sta spingendo i governi, soprattutto in Europa, verso obiettivi ambiziosi di riciclaggio. Il problema è che il riciclaggio dei...
Un magistrato che ha ricevuto una telefonata da un procuratore di un caso di riciclaggio di denaro, che sta esaminando un incidente che ha coinvolto uno...
Una società di investimento è stata multata di 133.000 euro per non aver effettuato controlli antiriciclaggio su 6.000 clienti. La Financial Intelligence and Analysis Unit (FIAU)...
Più di 20 milioni di bottiglie e lattine sono state restituite dal lancio del Beverage Container Refund Scheme in autunno, consentendo alla società che se ne...
BNF Bank è stata multata di 190.000 euro e ammonita dall’AIFU per carenze amministrative relative ai requisiti antiriciclaggio. Le carenze sono state individuate nel corso di...
Con il regime di rimborso sui contenitori per bevande in plastica e latta, in sole tre settimane sono stati recuperati circa 4,5 milioni di contenitori. Per BCRS...