La Malta Financial Services Authority (MFSA) ha pubblicato una lettera che delinea i risultati di una revisione tematica focalizzata sugli Ufficiali per la Segnalazione di Riciclaggio di...
Oggi esaminiamo tre casi recentemente risolti. Il primo riguarda la MFSA, mentre gli altri due riguardano il Registrar of Companies. Ci sono diverse domande interessanti che...
Lunedì l’Autorità per i Servizi Finanziari di Malta ha lanciato un avvertimento su quattro entità che sostengono di offrire servizi finanziari autorizzati. L’elenco delle entità autorizzate...
È in corso un’indagine per stabilire se un cittadino russo abbia nascosto alle autorità di regolamentazione la sua proprietà di un istituto finanziario autorizzato, nel tentativo...
L’Autorità maltese per i servizi finanziari ha lanciato una campagna volta a educare il pubblico sulla finanza sostenibile, facendo contemporaneamente luce sui pericoli del greenwashing. La...
Oggi, l’Autorità Maltese per i Servizi Finanziari (MFSA) ha messo in guardia da persone che promuovono presunti eventi formativi a Malta su forex, criptovalute, azioni e...
