David Fabri Quando un’autorità come la FIAU, super-agente contro il riciclaggio di denaro, perde causa dopo causa, non è una questione da prendere alla leggera. La...
Oltre il 60% delle multe emesse dall’Unità di analisi dell’intelligence finanziaria lo scorso anno non sono state pagate. Secondo le informazioni fornite in Parlamento dal ministro...
Una piattaforma di trading online è stata multata per 420.000 euro dall’Unità di analisi dell’intelligence finanziaria (FIAU) per non aver compreso e mitigato i potenziali rischi...
L’eurodeputato David Casa ha presentato un’istanza in tribunale in merito alle rivelazioni riguardanti il fatto che le autorità non hanno indagato, né tantomeno perseguito, il commerciante...
Una società di investimento è stata multata di 133.000 euro per non aver effettuato controlli antiriciclaggio su 6.000 clienti. La Financial Intelligence and Analysis Unit (FIAU)...
Il Casinò di Malta è stato multato per 233 mila euro. La mancata segnalazione alle autorità di attività potenzialmente sospette da parte di un presunto trafficante...
