Uomo d’affari maltese in custodia cautelare per un legame con una frode da 195 milioni di euro

L’arresto di Bharwani è il risultato di un’indagine condotta dalla Procura Europea. Foto: Shutterstock

Oggi, un importatore di prodotti alimentari maltese è stato posto in custodia cautelare dopo aver rifiutato di acconsentire alla sua estradizione in Svezia, dove è ricercato in relazione a un’indagine europea su un caso di frode all’IVA da 195 milioni di euro.

Mohan Bharwani, 57 anni, di Sliema, era uno dei 14 individui che si ritiene abbiano orchestrato la massiccia frode dell’IVA, che si estende in 17 Paesi.

Secondo Europol, gli arresti sono il risultato di un’indagine condotta dalla Procura europea (EPPO) di Monaco e Colonia, con il supporto di Europol.

L’agenzia ha dichiarato che tra gli arrestati vi sono alcuni dei più importanti attori criminali, che sono stati nel mirino di Europol negli ultimi anni, nel settore delle frodi all’IVA.

Oltre 180 perquisizioni sono state effettuate simultaneamente in Albania, Austria, Cipro, Croazia, Cechia, Estonia, Germania, Ungheria, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Regno Unito.

Bharwani è stato arrestato ieri, mentre la polizia stava perquisendo la sua proprietà a San Ġwann, ha dichiarato il magistrato Abigail Critien.

Il sovrintendente Mario Cuschieri ha spiegato che quando ha arrestato Bharwani, gli ha detto di essere un consulente di una società svedese.

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La sua prima reazione è stata di totale shock, ma poi si è calmato e ha collaborato con la polizia.

Gli avvocati difensori Stefano Filletti, Giannella de Marco e Maurice Meli hanno contestato la validità dell’arresto, sostenendo che un mandato d’arresto deve essere emesso da un’autorità giudiziaria. Nel caso del loro cliente, l’autorità che ha emesso il mandato d’arresto europeo è stata la Swedish Economic Crimes Authority, che fa parte delle forze di polizia svedesi, e quindi non era un’autorità giudiziaria.

Hanno inoltre sostenuto che un mandato d’arresto deve essere firmato da un magistrato maltese.

Il magistrato Critien, tuttavia, non ha condiviso queste argomentazioni e ha dichiarato valido l’arresto.

La difesa ha inoltre chiesto che il proprio cliente venga rilasciato su cauzione, con la moglie e il figlio minore che si sono offerti di fungere da garanti terzi.

L’accusa, guidata dagli ispettori di polizia Roderick Spiteri e Shaun Friggieri, si è opposta alla richiesta di libertà su cauzione, insistendo sul fatto che Bharwani rappresentava un rischio di fuga e dubitavano che avrebbe rispettato le condizioni della cauzione.

Il tribunale ha accolto questa argomentazione e ha respinto la richiesta di cauzione. Bharwani è stato posto in custodia cautelare.

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Secondo una dichiarazione di Europol, durante le perquisizioni in diversi Paesi, le forze dell’ordine hanno sequestrato grandi quantità di smartphone, per un valore di oltre 15,3 milioni di euro, nonché uno yacht del valore di 3 milioni di euro e 1,2 milioni di euro in contanti e criptovalute.

Sono state sequestrate diverse auto, tra cui una Rolls Royce, una BMW e una Range Rover. Nelle residenze dei sospetti sono stati trovati anche gioielli, orologi di lusso e 2,5 chilogrammi d’oro.

L’Europol ha dichiarato che l’indagine ha rivelato che i presunti organizzatori dello schema di frode all’IVA hanno creato un complesso ecosistema criminale, che ha permesso loro di frodare fino a 195 milioni di euro attraverso diversi schemi criminali che riguardavano la vendita di piccoli dispositivi elettronici, come gli smartphone.

Si ritiene che gli indagati abbiano utilizzato catene fraudolente di commercianti scomparsi, che si dileguavano senza adempiere ai loro obblighi fiscali.

Nel 2020, gli stessi organizzatori di questi schemi di frode all’IVA sarebbero entrati nel mercato delle maschere protettive per il viso.

Si ritiene che la società gestita dagli indagati le abbia acquistate da un commerciante scomparso e le abbia convogliate attraverso diverse società di compensazione per mascherarne la destinazione finale.

Sulla carta, la società aveva sede a Hong Kong, ma in realtà le mascherine si trovavano in un magazzino in Germania, dove sono rimaste fino a quando il Ministero della Salute tedesco le ha acquistate dalla società apparentemente con sede a Hong Kong.

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Secondo l’indagine, né la società all’inizio della catena di fornitura, né quella con sede a Hong Kong, hanno rimborsato l’IVA ricevuta al momento della vendita delle maschere facciali al Ministero.