Le segnalazioni sul “proprietario” di Vitals avrebbero dovuto far scattare un’ulteriore indagine

Si ritiene che Shaukat Ali sia la mano segreta di Vitals Global Healthcare. L’impegno della società di sviluppare il St Luke’s Hospital non si è mai concretizzato e, a distanza di oltre un decennio, è ancora in rovina. Grafica: Karl Andrew Micallef

Secondo un’indagine, i segnali di corruzione relativi a uno dei protagonisti dell’affare Vitals avrebbero dovuto far scattare maggiori controlli da parte del governo e degli avvocati coinvolti.

Un certo “Shaukat Ali Chaudhary” era tra le persone accusate di un caso di corruzione multimilionaria a Lahore, in Pakistan, già nel 2002, hanno scoperto gli avvocati che si occupavano della sua offerta per rilevare gli ospedali statali maltesi.

In seguito è stato condannato ma ha ricevuto la grazia presidenziale, come dimostrano i rapporti dei media pakistani del 2008 e del 2009.

Ali – un uomo d’affari pakistano con cittadinanza maltese che si ritiene essere la mano nascosta dietro Vitals – ha dichiarato a Times of Malta di non essere la stessa persona citata nei rapporti dei media pakistani.

“Shaukat Ali è un nome molto comune in Pakistan e Chaudhary è il cognome di milioni di pakistani”, ha dichiarato. “Lo Shaukat Ali a cui vi riferite era un politico. A quanto mi risulta, è deceduto qualche tempo fa”, ha aggiunto.

Le preoccupazioni sul potenziale passato criminale di Ali, tuttavia, erano abbastanza fondate da indurre gli avvocati, tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015, a classificarlo come persona politicamente esposta, associata a uno scandalo di corruzione in Pakistan.

Gli avvocati stavano preparando i documenti relativi a un’offerta della società Crossrange, controllata da Ali, per rilevare tre ospedali statali maltesi.

Ali sembrava intenzionato a rilevare il settore sanitario maltese. Mentre gli avvocati preparavano la sua offerta per la gestione degli ospedali pubblici, stava anche negoziando l’acquisto del 49% del Saint James Hospital, il più grande ospedale privato del Paese.

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L’accordo con il Saint James fallì, ma i piani di Ali con il governo maltese erano più sicuri: aveva già firmato un memorandum d’intesa con il governo di Joseph Muscat.

Ma c’era un problema. Il governo non poteva assegnare direttamente la concessione degli ospedali. Le norme dell’UE richiedevano un bando pubblico per la concessione.

Un bando pubblico implicava controlli di ‘due diligence’ e un maggiore scrutinio ed era improbabile che Ali avrebbe superato i controlli richiesti dall’UE, date le segnalazioni di ‘due diligence’.

Dopo che il nome di Ali è stato segnalato, Crossrange è stato rimosso da tutti i documenti relativi all’offerta.

Al suo posto, l’offerente è stato indicato come Vitals Global Healthcare, un’azienda di nuova costituzione controllata al 100% da Bluestone Investments.

Vitals si è poi aggiudicata il contratto trentennale da 4 miliardi di euro per la gestione degli ospedali Karin Grech, St Luke’s e Gozo General. Il National Audit Office e un tribunale civile hanno entrambi concluso che Vitals avrebbe dovuto essere squalificata dalla gara d’appalto perché aveva negoziato segretamente l’accordo con il governo maltese prima dell’inizio della gara.

L’intera concessione è stata revocata e annullata da un giudice nel 2023 ed è ora oggetto di una serie di procedimenti penali contro una serie di politici, avvocati e contabili coinvolti nell’affare.

Ali: accuse “assolutamente infondate”

Tra i denunciati ci sono anche alcuni avvocati. Anche Ali, che risiede all’estero, dovrebbe essere accusato di reati.

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Contattato, Ali ha confermato che probabilmente sarà accusato in tribunale.

Ha dichiarato che le accuse sono “assolutamente prive di fondamento” e provengono da “persone e fonti inaffidabili e non credibili, i cui fatti si basano su supposizioni, bugie e falsificazioni”.

“Sento che siamo diventati vittime di un calcio politico e oggetto di vili accuse da parte di persone meschine”, ha affermato Ali.

Ha dichiarato a Times of Malta di non essere mai stato “né proprietario né direttore di VGH o di una qualsiasi delle sue filiali o società collegate”.

Legami familiari

Sebbene Ali non compaia da nessuna parte nell’assetto di proprietà di Bluestone, aveva una miriade di legami con la società, come hanno scoperto gli investigatori che hanno indagato sull’affare degli ospedali.

Suo figlio, Asad, è stato incaricato di condurre le trattative con il governo maltese.

La moglie di Ali sedeva nel consiglio di amministrazione di Bluestone e varie società, legate ad Ali, ricevevano milioni di euro da Vitals, sia attraverso massicci contratti di consulenza che attraverso l’assunzione da parte degli ospedali come fornitori.

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Una di queste società, Mount Everest FZ, è stata la prima azienda che Bluestone ha pagato non appena ha ricevuto la prima tranche di denaro dal governo maltese. Gli investigatori hanno concluso che Mount Everest FZ fosse il principale destinatario di fondi da parte di Bluestone, proprietario di Vitals.

Quando Vitals ha cercato di assumere un revisore e un controllore finanziario, si è rivolta a persone della cerchia ristretta di Ali: il suo controllore finanziario, Saba Abbas, e il revisore Chris Spiteri.

Spiteri, anch’egli accusato di reati, ha dichiarato di non essere mai stato a conoscenza di illeciti e di essere stato ingiustamente perseguito.

Ali aveva un ulteriore, lucroso legame con Bluestone sotto forma di un accordo del 2015 che lo avrebbe visto guadagnare 100.000 euro al mese come “consulente senior”, hanno concluso gli investigatori.

Apparentemente solo un consulente di Vitals, proprietario di Bluestone, Ali ha ricevuto anche l’auto aziendale più costosa della flotta di Vitals: una Mercedes Benz da 120.000 euro che vale più dell’auto assegnata all’amministratore delegato, Ram Tumuluri. Anche ai suoi figli e alla moglie sono state assegnate auto aziendali, pur non avendo ruoli ufficiali nell’azienda.

Tumuluri era l’uomo d’affari canadese-indiano che rappresentava il volto pubblico della Vitals Global Healthcare. Ma gli investigatori ritengono che fosse effettivamente solo un prestanome. Ali, secondo loro, era l’uomo che comandava davvero.

Da Gheddafi a Muscat

Ali avrebbe gestito enormi enti di beneficenza di proprietà dello Stato nella Libia di Muammar Gheddafi, e uno dei suoi figli avrebbe condotto affari nel Paese con le figlie dell’ex ministro del PN – poi consigliere laburista – John Dalli.

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Gli investigatori ritengono che sia stato Dalli a presentare Ali a Muscat. Ben presto Ali si è descritto come un “consigliere non ufficiale” di Muscat, all’epoca primo ministro di Malta.

Muscat ne era a conoscenza, come dimostrano le e-mail, e non ha fatto nulla per negarlo.

In precedenza aveva dichiarato a Times of Malta che Ali non era indicato come uno dei suoi consiglieri e che non aveva “voce in capitolo su come le persone si descrivono”.

Dalli non ha negato di aver presentato i due quando gli è stato chiesto di farlo, nel 2023, da Times of Malta.

Ali ha dichiarato a Times of Malta di non avere “alcun tipo di amicizia o relazione” con Gheddaffi e che “per quanto ne so John Dalli non ha nulla a che fare con il progetto VGH”.

Mesi dopo le dimissioni di Muscat da primo ministro nel 2020, ha iniziato a ricevere pagamenti di 15.000 euro al mese da un’altra società legata ad Ali: la Accutor Consulting, con sede in Svizzera, che in precedenza si chiamava VGH Europe.

Muscat afferma che questi pagamenti erano per un lavoro di consulenza legittimo svolto per la società. Secondo gli inquirenti, Muscat non ha fornito alcuna prova a sostegno di questa affermazione, se non un contratto di lavoro.

Nessuna traccia di passaporto

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I legami di Ali con la politica maltese, tuttavia, andavano oltre il primo ministro.

Ha ottenuto un permesso di soggiorno attraverso il programma di golden visa di Malta e alla fine ha persino ottenuto la cittadinanza. Ma, mentre gli investigatori hanno scoperto tre distinti passaporti maltesi a suo nome, l’agenzia statale Identità non ha alcuna traccia di Ali, dei suoi permessi o passaporti.

Ali ha dichiarato al Times of Malta di avere un solo passaporto valido, che rinnova quando non ha più pagine disponibili o è scaduto.

Si ritiene che il magnate pakistano avesse una relazione d’affari di lunga data con il fidato luogotenente di Muscat, Keith Schembri, e che fosse in stretto contatto con Schembri per tutto il periodo dell’indagine.

Pochi giorni dopo l’assegnazione a Vitals dell’incarico di gestire gli ospedali maltesi, Ali ha aiutato Schembri e Mizzi a creare società segrete a Dubai, simili a quelle create a Panama.

Anche l’ex capo del personale dell’OPM è sospettato di avere interessi in altri progetti esteri guidati da Spring, tra cui un ospedale in Egitto, una banca in Tunisia e un centro dati nelle Filippine.

Schembri si è dimesso da capo del personale di Muscat nel dicembre 2019. Ma ha continuato a interessarsi attivamente agli affari di Spring; quando l’anno successivo è scoppiata la pandemia COVID-19, Schembri si è impegnato per garantire alla società la vendita di disinfettanti per le mani e kit per il test del virus.

Muscat, Schembri e Mizzi sono tutti accusati di corruzione e concussione in relazione all’affare degli ospedali. Ci si aspetta che si dichiarino non colpevoli quando compariranno in tribunale per l’udienza preliminare la prossima settimana.

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