sabato, Maggio 18, 2024
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La società accusata di riciclaggio di denaro “non esisteva” durante la concessione di Vitals

DF Corporate Advisory Ltd è stata costituita il 18 agosto 2021 e ha iniziato a operare il 1° gennaio 2024.

la società DF Corporate Advisory Ltd, accusata di essere coinvolta nella concessione degli ospedali Vitals, afferma di non essere ancora stata costituita quando è stata accusata di aver commesso dei reati.

DF Corporate Advisory Ltd è stata colpita da un ordine di congelamento di 20 milioni di euro e accusata di riciclaggio di denaro nell’ambito di una serie di procedimenti giudiziari legati all’accordo trentennale da 4 miliardi di euro per la privatizzazione di tre ospedali statali, annullato da un tribunale civile lo scorso anno.

Nei documenti depositati in tribunale, i procuratori della Procura generale e della polizia hanno accusato DF Corporate Advisory di aver commesso questi reati “tra il 2013 e il 2023”.

Ma in una protesta giudiziaria depositata venerdì, la società di servizi finanziari ha dichiarato di aver iniziato a operare solo il 1° gennaio 2024, avendo aperto conti bancari il 18 dicembre 2023, dopo aver ricevuto la licenza per operare come fornitore di servizi aziendali (CSP) il 1° giugno dello scorso anno.

La società è stata costituita il 18 agosto 2021.

Quando l’ordine di congelamento di 20 milioni di euro entrerà in vigore, la società sarà “completamente paralizzata” e incapace di operare

Tramite i suoi avvocati Ezekiel Psaila, Marion Camilleri e Franco Debono, la società ha dichiarato che “non c’è assolutamente nulla di cui rispondere”. Le accuse mosse contro di lei erano “assurde” e “completamente infondate” e stavano creando difficoltà finanziarie all’azienda. Quando l’ordine di congelamento di 20 milioni di euro entrerà in vigore, l’azienda sarà “completamente paralizzata” e incapace di operare.

Ciò metterebbe a rischio anche la sua licenza per operare come fornitore di servizi aziendali e quindi influirebbe direttamente sulla sua stessa esistenza.

L’azienda ha dichiarato che le accuse non avrebbero dovuto essere emesse e che nulla impedisce al procuratore generale di ritirarle se sono state emesse per errore, come sembra essere il caso.

La protesta giudiziaria è stata presentata contro il procuratore generale, l’avvocato di Stato, il commissario di polizia, i ministri della Giustizia e degli Affari interni e il cancelliere del tribunale.

L’azienda li ha ritenuti responsabili di eventuali danni subiti a causa delle accuse mosse nei suoi confronti per aver commesso presunti reati quando ancora non esisteva.

Ha quindi invitato le autorità a ritirare le accuse o ad affrontare ulteriori azioni legali in contumacia.

Diversi alti funzionari e aziende, tra cui l’ex primo ministro Joseph Muscat, sono accusati in relazione al fallimento degli ospedali.

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