MFSA mette in guardia dagli schemi piramidali che si spacciano per eventi formativi

La MFSA ha emesso tre avvertimenti oggi.

Oggi, l’Autorità Maltese per i Servizi Finanziari (MFSA) ha messo in guardia da persone che promuovono presunti eventi formativi a Malta su forex, criptovalute, azioni e altri prodotti finanziari. Gli eventi, noti come schemi di marketing multilivello (MLM), hanno anche tentato di reclutare residenti maltesi.

La MFSA ha dichiarato che alcuni MLM potrebbero essere in realtà schemi piramidali mascherati. Gli schemi piramidali sono truffe sostenute dal reddito generato dal reclutamento di altri membri.

“I consumatori dovrebbero procedere con cautela quando vengono avvicinati da persone che promuovono un modello di business incentrato sul reclutamento. I tentativi di reclutamento possono provenire anche da amici o parenti stretti e si consiglia vivamente di effettuare ricerche preliminari prima di aderire a tali iniziative”, ha dichiarato la MFSA.

Le bandiere rosse che indicano che un MLM potrebbe essere uno schema piramidale includono:

• Assenza di prodotti o servizi reali;
• Promesse di guadagno facile, “garantito”;
• Richiesta di abbonamenti o pagamenti mensili;
• Pressioni per reclutare membri.

Altri avvertimenti

La MFSA ha anche avvertito che un’entità chiamata Heptagon Investments, presente su Internet all’indirizzo https://heptagoninvestments.net e https://heptagoninvestments.com  che utilizza i dati di una società autorizzata dalla MFSA, la Heptagon Capital Limited.

“I truffatori stanno utilizzando i dettagli e i contenuti del sito web di questa società autentica nel tentativo di ingannare il pubblico”, ha dichiarato l’autorità.

“Il pubblico dovrebbe quindi astenersi dal concludere transazioni o trattare in altro modo con la falsa entità per qualsiasi questione che rientri nei parametri dell’Investment Services Act”, ha dichiarato la MFSA.

Un avvertimento simile è stato emesso nei confronti di Bitcode Prime, presente su Internet all’indirizzo  https://bit-codeprime.com, https://bitcodeprime.site, e altri siti web con nomi simili. Dalle informazioni a disposizione della MFSA, Bitcode Prime sostiene di essere una società di investimento regolamentata.

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La MFSA ha emesso un avviso simile anche nei confronti di Bitcode Prime, che, a suo dire, non è una società registrata a Malta, né ha una licenza o un’autorizzazione di altro tipo da parte della MFSA per fornire servizi di investimento o altri servizi finanziari che necessitano di una licenza o di un’autorizzazione ai sensi della legge maltese.

“Le informazioni a disposizione della MFSA suggeriscono che https://bit-codeprime.com sia probabilmente uno schema di dubbia natura con un alto rischio di perdita di denaro. Il pubblico dovrebbe pertanto astenersi dal concludere qualsiasi transazione o trattare in altro modo con la suddetta società o persona fisica per qualsiasi motivo”, ha dichiarato la società.