La MFSA emette un avviso su quattro entità di investimento prive di licenza

Foto d’archivio: Times of Malta

Lunedì l’Autorità per i Servizi Finanziari di Malta ha lanciato un avvertimento su quattro entità che sostengono di offrire servizi finanziari autorizzati.

L’elenco delle entità autorizzate dalla MFSA può essere .

Chi è vittima di una truffa o ritiene di avere a che fare con un’entità non autorizzata può contattare la MFSA.

Libra

L’autorità ha dichiarato di essere venuta a conoscenza di un’entità che opera sotto il nome di , che ha diverse pagine Facebook e ha pubblicato video sponsorizzati che promuovono un AI Trading Tool.

L’autorità ha avvertito che, anche se i video e le immagini possono sembrare legittimi, le entità fanno uso della tecnologia AI per manipolare le immagini, per cui i consumatori dovrebbero effettuare ricerche prima di impegnarsi in qualsiasi transazione di servizi finanziari.

Ha aggiunto che Libra non è stata autorizzata dalla MFSA a fornire servizi finanziari ai sensi della legge maltese.

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Secondo le informazioni di cui dispone la MFSA, Libra “è probabilmente uno schema di dubbia natura con un alto rischio di perdita di denaro”. La MFSA ha quindi invitato i cittadini ad astenersi dall’intraprendere qualsiasi attività o transazione con l’entità.

ZBXChange

La MFSA ha anche messo in guardia da , che ha una presenza su Internet all’indirizzo https://zbxchange.link e https://zbxchange.com/

Questi siti web elencano i dettagli di una società con licenza MFSA chiamata Zillion Bits Ltd per ingannare il pubblico, ha dichiarato la MFSA in un comunicato. Questi due siti web sembrano essere cloni del sito web dell’entità legittima e il pubblico dovrebbe quindi astenersi dal concludere qualsiasi transazione con loro.

Inoltre, non sono società registrate a Malta e non sono autorizzate a fornire servizi finanziari a Malta o da Malta.

Investoscope o Investoscope Mining

La MFSA ha dichiarato di essere venuta a conoscenza di un’entità che opera sotto il nome di e che ha una presenza su Internet all’indirizzo https://www.investoscope.io

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L’entità sostiene di essere “un fornitore di servizi di investimento diretto da Malta” che è “autorizzato e regolamentato dalla MFSA”.

Investoscope o Investoscope Mining non è una società registrata in Maltese né autorizzata dall’autorità.

Expert Advance Trade Ltd

Infine, la MFSA ha messo in guardia da che ha un sito web con il seguente URL: https://www.expertadvancetrade.com

L’entità fa riferimento in modo non autorizzato ai dati aziendali di una società con licenza maltese, aggiungendo di essere in possesso di “una licenza per servizi di investimento di categoria tre no. IS/56519 rilasciata dalla MFSA”.

L’entità non è tuttavia una società registrata a Malta e non è autorizzata a fornire servizi di investimento o finanziari ai sensi della legge maltese.

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