L’UAIF multa HSBC per 82.000 euro

L’Unità di analisi dell’intelligence finanziaria (UAIF) ha comminato alla banca HSBC una multa di 82.000 euro dopo che la banca è stata riconosciuta colpevole di aver violato le norme sul riciclaggio di denaro.

In una comunicazione l’UAIF ha affermato che HSBC non ha giustificato una transazione di 2 milioni di euro effettuata da uno dei suoi clienti. L’UAIF ha inoltre affermato che in un caso separato i sistemi della banca non hanno notificato all’amministrazione bancaria una serie di altre transazioni del valore di 800.000 euro effettuate da un cliente.

HSBC ha dichiarato che nel periodo in cui sono avvenute queste transazioni i sistemi di segnalazione non erano così noti e che ora è stata impartita una formazione al personale per la notifica di casi simili. Sono state organizzate esercitazioni interne per rendere note queste norme.

L’UAIF ha osservato che HSBC ha regolarmente investito in risorse tecniche per contrastare il riciclaggio di denaro.