Malta, congelati beni per 57 milioni a uomo accusato di riciclaggio di denaro

Un’indagine finanziaria ha identificato l’uomo come uno dei presunti responsabili di un’organizzazione di riciclaggio di denaro.

Un tribunale ha emesso un ordine di congelamento di beni per 57 milioni di euro nei confronti di un uomo accusato di aver contribuito a gestire un’organizzazione di riciclaggio di denaro, prima di concedergli la libertà su cauzione.

Nasr Edin Jeray, originario della Libia e residente a Żurrieq, si è dichiarato non colpevole davanti al magistrato Gabriella Vella. Il tribunale ha inoltre disposto il sequestro di quattro automobili e di altri beni.

Un’indagine finanziaria su una terza persona ha condotto la polizia al 53enne, che gli inquirenti ritengono coinvolto in un presunto giro di riciclaggio di denaro. La polizia ha immediatamente chiesto un mandato di arresto nei confronti dell’imputato e lo ha arrestato mercoledì presso la sua abitazione.

Mentre la difesa ha chiesto la libertà su cauzione, l’accusa ha dichiarato di rimettersi alla decisione del tribunale, sottolineando che, in questo caso, eventuali condizioni dovrebbero riflettere la natura delle accuse.

L’avvocato dell’imputato ha affermato che Jeray viveva a Malta da molti anni e ha fatto notare che esiste un solo testimone civile, per cui non vi è alcun rischio di interferenza con le prove.

Il tribunale ha concesso la cauzione subordinandola a diverse condizioni. Non può lasciare il Paese, contattare testimoni o commettere altri reati. Deve firmare il registro della cauzione due volte al giorno. Il tribunale ha inoltre disposto un deposito di 20.000 euro e una garanzia personale di 100.000 euro.

L’accusa è stata sostenuta dagli ispettori Ton Joe Farrugia e Francesco Farugia, assistiti dagli avvocati dell’Avvocatura Generale Alessia Schembri e Neville Galea. L’imputato è difeso dall’avvocato Kris Balzan.

Fonte: Times of Malta: https://timesofmalta.com/article/57-million-freezing-order-issued-man-accused-money-laundering.1136682

Credit foto di copertina: Times of Malta

Traduzione dell’articolo originale del Times of Malta: https://timesofmalta.com/article/57-million-freezing-order-issued-man-accused-money-laundering.1136682

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