La Malta Financial Services Authority (MFSA) ha pubblicato una lettera che delinea i risultati di una revisione tematica focalizzata sugli Ufficiali per la Segnalazione di Riciclaggio di...
Il Direttore dell’FIAU, Alfred Zammit, ci racconta come il sistema di segnalazione dei sospetti stia registrando numeri mai visti prima. “Voglio sottolineare questo: la legge non conferisce...