Scandalo Milionario: Magnate Pakistano e Moglie Accusati di Corruzione

Shaukat Ali Chaudry si reca in tribunale mercoledì. Foto: Jonathan Borg

Ali e la Moglie Aasia si Dichiarano Non Colpevoli a una Lunga Lista di Crimini

Aggiornato alle 11:45

– Ali e la moglie accusati di corruzione

-L’avvocato svizzero Wasay Bhatti accusato di corruzione

-Accutor AG, Mount Everest FZ e altre aziende coinvolte in crimini

Scandalo Vitals: Corruzione e Riciclaggio di Denaro in Tribunale

Il magnate pakistano Shaukat Ali Chaudhry è stato accusato mercoledì di corruzione, riciclaggio di denaro e altri crimini in relazione all’affare Vitals per la privatizzazione di tre ospedali statali.

Comparso nei tribunali di Valletta, Ali, 73 anni e residente a Tigné Point, si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse davanti al magistrato Rachel Montebello. Descrivendosi come un consulente freelance, ha affermato: “Non sono colpevole. La mia dichiarazione è di non colpevolezza.”

Advertisement

Anche sua moglie, la casalinga pakistana di 52 anni Shaukat Aasia Parveen, è stata incriminata mercoledì con le stesse accuse e si è dichiarata non colpevole.

Coinvolgimento Familiare e Congelamento dei Beni

Il figlio di Ali, Asad Ali, è anch’egli accusato di crimini relativi all’annullato accordo sugli ospedali e viene processato separatamente.

I pubblici ministeri sostengono che la famiglia abbia tratto profitti illegali dall’affare, utilizzando società controllate da Ali come Mount Everest FZ LLC e Global Assets Holdings. Ali, rappresentante di queste due società, si è dichiarato non colpevole delle accuse penali a loro carico.

Entrambi sono stati rappresentati in tribunale dagli avvocati Shazoo Ghaznavi e Jessica Formosa.

Ali è stato una figura chiave nell’affare, guadagnando milioni grazie all’ormai annullato accordo ospedaliero. Apparentemente un consulente per Vitals, ma gli investigatori ritengono che fosse in realtà il proprietario maggioritario segreto della società.

Documenti scoperti dagli investigatori mostrano i suoi molteplici legami con l’affare ospedaliero. Sua moglie era direttore della holding di Vitals, Bluestone Investments. Suo figlio, anch’egli accusato, ha guadagnato fornendo servizi IT e altri servizi agli ospedali. E Ali stesso era stato nominato consulente di Vitals con un contratto da 100.000 euro al mese.

I pubblici ministeri hanno ora accusato lui e la moglie Aasia di una lunga lista di crimini: riciclaggio di denaro, traffico di influenze, appropriazione indebita, promozione e partecipazione a un’organizzazione criminale e corruzione.

Advertisement

Hanno inoltre chiesto al tribunale di ordinare il congelamento dei beni di Ali fino a 30 milioni di euro e quelli di Aasia Parveen fino a 20 milioni di euro, vietando loro di discutere pubblicamente del caso o dei suoi dettagli.

Gli avvocati di Ali hanno obiettato alle richieste di congelamento, sostenendo che un riferimento costituzionale riguardante tali ordini di congelamento dovrebbe essere deciso prima che tali ordini vengano accettati.

Il magistrato Montebello ha dichiarato che si pronuncerà su questo più tardi mercoledì.

Wasay Bhatti Accusato di Corruzione

Mentre la coppia veniva incriminata davanti al magistrato Montebello, un’altra figura legata all’affare Vitals e alla presunta corruzione è comparsa in un’aula separata per affrontare le proprie accuse.

Wasay Attaoul Bhatti, avvocato di origine indiana con base in Svizzera, è stato accusato di riciclaggio di denaro, cospirazione criminale, corruzione, appropriazione indebita, frode e altri crimini correlati.

Bhatti è accusato sia a titolo personale che come rappresentante di Accutor AG e Spring Healthcare Services AG, due società svizzere che si ritiene siano state utilizzate dai concessionari degli ospedali come parte di un fondo nero politico.

“Non colpevole”, ha detto al magistrato Leonard Caruana prima che la domanda gli fosse posta.

Advertisement

I pubblici ministeri affermano che Bhatti ha facilitato i pagamenti di corruzione all’ex primo ministro Joseph Muscat, all’ex ministro Konrad Mizzi e all’ex capo di gabinetto dell’OPM Keith Schembri. Dicono anche che ha aiutato Shaukat Ali e il suo presunto prestanome di Vitals, Sri Ram Tumuluri, a trafficare influenze.

Tumuluri è anche destinato ad affrontare accuse penali, ma i pubblici ministeri hanno detto a un tribunale mercoledì che non sono riusciti a localizzarlo per notificargli una citazione in tribunale.

I pubblici ministeri hanno richiesto un ordine di congelamento di 9 milioni di euro sui beni di Bhatti, una richiesta a cui i suoi avvocati Shazoo Ghaznavi, Jessica Formosa, Alex Scerri Herrera e Jeanine Depasquale si sono opposti.

Un Affare di Privatizzazione Annullato

L’affare di privatizzazione degli ospedali è stato annullato da un tribunale civile lo scorso anno dopo che un giudice ha concluso che Vitals, e successivamente Steward Health Care, non avevano rispettato i propri obblighi contrattuali. Il tribunale ha stabilito che l’affare era contaminato da frodi.

Separatamente, un’indagine magistrale sulla responsabilità penale legata all’affare è stata conclusa all’inizio di quest’anno.

Gli investigatori hanno presentato accuse penali contro decine di persone a seguito di tale indagine, inclusi Muscat, Mizzi, Schembri e l’ex ministro Chris Fearne, che è accusato separatamente di crimini minori.

Tutti gli imputati si dichiarano non colpevoli.

Advertisement

Credito immagine: Jonathan Borg