L’uomo arrestato in seguito a un’inchiesta sul terrorismo aveva trasferito 2,5 milioni di euro in 13 paesi

Un ispettore per il riciclaggio di denaro ha testimoniato che i trasferimenti erano mondiali, includendo paesi come Australia, Belgio, Iraq, Siria ed Emirati Arabi Uniti.

L’ispettore ha testimoniato contro il 35enne Ebrahem Ahmad, accusato di riciclaggio di denaro, gestione di un servizio bancario illegale e coinvolgimento in un’organizzazione criminale. L’accusato si dichiara non colpevole.

Le indagini dell’ufficiale hanno rivelato che Ahmad avrebbe presumibilmente offerto servizi bancari senza licenza.

L’ispettore del Dipartimento di Investigazione sui Crimini Finanziari ha testimoniato davanti al magistrato Donatella Frendo Dimech. Ha detto che le indagini sono iniziate verso la metà di aprile di quest’anno, quando al FCID è stato chiesto di assistere la squadra antiterrorismo in un’indagine su un gruppo che diffondeva materiale pro-ISIS.

I membri della FCID sono stati successivamente accusati di reati legati al terrorismo.

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L’ispettore – il cui nome non può essere pubblicato per ordine del tribunale – ha detto che l’imputato era conosciuto come “il banchiere” e che avrebbe usato il sistema di trasferimento di denaro hawala per pagare viaggi e altri beni e servizi.

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, hawala è un sistema informale di trasferimento di denaro in tutto il mondo. Oltre al suo ruolo tradizionale di trasferimento di denaro tra individui e famiglie, spesso in Paesi diversi, è anche legato al finanziamento di attività illegali e terroristiche.

L’ispettore ha affermato che Ahmad non aveva conti bancari a Malta. Tuttavia, era registrato presso i dipartimenti dell’IVA e dell’Agenzia delle Entrate come intonacatore autonomo. Gli era stato assegnato anche un numero di previdenza sociale maltese, ma non aveva mai ricevuto alcun sussidio sociale, ha detto l’ispettore.

L’ispettore ha spiegato che durante un raid antiterrorismo, la polizia ha dovuto forzare la porta d’ingresso dell’appartamento in questione, trovando all’interno tre uomini, due donne e quattro bambini, tutti parenti di Ahmad.

Uomini accusati di terrorismo hanno utilizzato i suoi servizi

Durante la perquisizione dell’appartamento, l’ispettore si è affacciato alla finestra del bagno e ha notato un oggetto che sembrava essere un telefono cellulare sul fondo. Recuperato, è stato trovato con una foto del figlio minore dell’imputato sulla schermata di blocco.

“All’inizio ha cercato di giustificare le sue transazioni finanziarie sostenendo che avrebbe aiutato la comunità siriana locale a trattare con le banche in Turchia, ma in seguito ha ammesso di aver usato l’hawala per trasferire denaro a un parente in Siria e a un altro uomo al confine tra Turchia e Siria”, ha detto l’ispettore.

I dati recuperati dal suo cellulare hanno mostrato che gli uomini attualmente accusati di reati di terrorismo avevano utilizzato i suoi servizi per inviare denaro alle loro famiglie in Siria.

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Il dispositivo conteneva anche ricevute di società estere che si occupano di trasferimenti di denaro, coinvolgendo 13 Paesi diversi, tra cui Australia, Belgio, Iraq, Siria ed Emirati Arabi Uniti.

“In due anni ha trasferito un totale di circa 2,5 milioni di euro. Si faceva pagare una commissione tra il 3 e il 10% sul denaro trasferito”, ha detto l’ispettore, spiegando che gli importi trasferiti si riflettevano anche nei registri delle chat con il suo contatto all’estero in Siria.

Il responsabile del settore bancario dell’MFSA, Anthony Sacco, ha dichiarato alla corte che Ahmad non aveva alcuna licenza per svolgere un’attività bancaria a Malta.

Gli è stato chiesto in quale momento il trasferimento di fondi sarebbe stato considerato un’operazione bancaria, ma il testimone non ha saputo rispondere.

“Può una persona ricevere una somma di denaro, recarsi in un altro Paese e trasferirla a una terza persona?”, hanno chiesto l’avvocato difensore Nicholas Mifsud e il procuratore legale Colin Galea.

“Se usato legittimamente, può”, ha risposto il testimone, che ha poi spiegato che una licenza bancaria “significa che si possono accettare depositi e prestare denaro”.

“L’hawala banking è una pratica bancaria accettata? Avrebbe bisogno di una licenza bancaria?”, ha chiesto il magistrato Donatella Frendo Dimech al testimone, che ha risposto di non averne mai sentito parlare.

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Ricusazione del caso di terrorismo

Quando è stato chiamato il processo contro altri due uomini siriani accusati di possesso e diffusione di materiale legato al terrorismo, il magistrato Frendo Dimech si è ritirata dopo che è stato fatto notare che aveva anche condotto l’inchiesta giudiziaria.

Farhan Mohammed Sheikh e Abdulla Aliwi si dichiarano non colpevoli.

“È evidente che questo caso non sarebbe dovuto arrivare a me”, ha osservato il magistrato, rimproverando all’accusa di non aver segnalato la questione non appena fu informata che le era stata assegnata la compilazione delle prove.

Gli avvocati Antoine Agius Bonnici, Francesco Refalo e Rebekah Spiteri dell’Ufficio del Procuratore generale sono i procuratori, assistiti dagli avvocati Jose’ Herrera e Franco Spiteri. Gli avvocati Jose’ Herrera e Franco Debono hanno assistito gli imputati.