La gara d’appalto ‘rivoluzionaria’ per il database di due diligence è prevista per il 2024.

Si prevede che nel secondo trimestre del prossimo anno verrà indetta una gara d’appalto per un archivio di documenti di due diligence “che cambierà le carte in tavola”.

Il repository procurerà ai fornitori di servizi aziendali e agli enti governativi i documenti di base necessari per effettuare i controlli di due diligence sui loro clienti.

Parlando durante un briefing con i media, il Ministro dell’Economia Silvio Schembri ha detto che il repository, che cambierà le carte in tavola, ridurrà le richieste da parte di enti governativi e fornitori di servizi di documenti di base per la due diligence, come carte d’identità e bollette.

Le persone potranno invece caricare questi documenti nell’archivio e poi scegliere con chi condividerli.

Quest’estate il Governo ha ricevuto un totale di 18 proposte per sviluppare questo nuovo archivio di due diligence.

Schembri ha detto che, sebbene i fornitori di servizi saranno in grado di accedere ai documenti di base di due diligence dall’archivio, saranno comunque responsabili della decisione finale di fare affari con un cliente.

“Il Governo non si assume la responsabilità della due diligence… Questo è uno strumento per aiutare i fornitori di servizi”, ha detto Schembri.

Il sistema sarà inizialmente aperto agli enti governativi durante la fase di prova, per poi essere aperto al settore privato.

Sono in corso colloqui con l’Associazione dei Banchieri di Malta su come incorporare le informazioni di base necessarie alle banche quando aprono nuovi rapporti commerciali con i clienti.

Il processo è guidato dal Registro delle Imprese di Malta.