DF Corporate Advisory Ltd è stata costituita il 18 agosto 2021 e ha iniziato a operare il 1° gennaio 2024.
L’ufficio del procuratore generale dovrebbe ritirare le accuse di riciclaggio di denaro contro una società in relazione alla concessione degli ospedali Vitals, che ha dichiarato di non essere stata nemmeno costituita quando è stata accusata di aver commesso dei reati.
Fonti vicine al procedimento penale avviato contro DF Corporate Advisory Ltd hanno dichiarato che il tribunale è stato informato che le accuse saranno ritirate durante la prima seduta che si terrà mercoledì.
La società è stata colpita da un ordine di congelamento di 20 milioni di euro dopo che le sono state mosse accuse penali nell’ambito di una serie di procedimenti giudiziari legati all’accordo trentennale per la privatizzazione di tre ospedali statali annullato da un tribunale civile lo scorso anno.
Nei documenti originali del tribunale, i procuratori dell’ufficio del procuratore generale e della polizia hanno accusato DF Corporate Advisory di aver commesso questi reati “tra il 2013 e il 2023”.
Ma la società di servizi finanziari ha dichiarato di aver iniziato a operare solo il 1° gennaio 2024, avendo aperto conti bancari il 18 dicembre 2023, dopo aver ricevuto la licenza per operare come fornitore di servizi aziendali (CSP) il 1° giugno dello scorso anno.
La società è stata colpita da un ordine di congelamento di 20 milioni di euro dopo che le sono state mosse accuse penali nell’ambito di una serie di procedimenti giudiziari legati all’accordo trentennale per la privatizzazione di tre ospedali statali, annullato da un tribunale civile lo scorso anno
La società è stata costituita il 18 agosto 2021.
Attraverso i suoi avvocati, Ezekiel Psaila, Marion Camilleri e Franco Debono, l’azienda ha dichiarato che “non c’è assolutamente nessun caso di cui rispondere”. Le accuse mosse contro di lei erano “assurde” e “completamente prive di fondamento” e stavano creando difficoltà finanziarie all’azienda.
L’azienda ha lamentato che quando il provvedimento di congelamento di 20 milioni di euro entrerà in vigore, sarà “completamente paralizzata” e incapace di operare.
La protesta giudiziaria è stata presentata contro il procuratore generale, l’avvocato di Stato, il commissario di polizia, i ministri della Giustizia e degli Affari interni e il cancelliere del tribunale.
Secondo le fonti, gli avvocati dell’ufficio del procuratore generale hanno presentato una nota negli atti del procedimento per informare il magistrato Leonard Caruana, che presiederà il caso, della sua intenzione di presentare nuove accuse che escluderanno DF Corporate Advisory Ltd dalla lista degli imputati.
Si ritiene che le accuse contro la società siano state presentate erroneamente.
Diversi alti funzionari e aziende, tra cui l’ex primo ministro Joseph Muscat, stanno affrontando accuse in relazione al fallimento degli ospedali.
