Blitz contro la frode doganale: nove arresti a Malta

Mercoledì, sette uomini e due donne sono stati incriminati per frode doganale e corruzione dopo un’operazione condotta dall’agenzia anti-corruzione dell’UE nel luglio dell’anno scorso, la prima operazione di rilievo a Malta da parte della Procura Europea.

La EPPO ha spiegato in una dichiarazione che al centro dell’indagine c’è un presunto schema fraudolento per evadere il pagamento di tasse e dazi doganali sull’importazione di abbigliamento, borse, scarpe e altri beni dalla Cina, dichiarando un valore e un peso inferiori rispetto a quelli reali. Si sospetta che ciò sia stato fatto con la complicità di funzionari doganali, i quali sarebbero stati corrotti per non svolgere correttamente i loro doveri.

Le presunte attività illecite sono iniziate nel dicembre 2021 e sono state interrotte nel luglio 2023, quando i sospettati sono stati arrestati su richiesta della EPPO. Si stima che tali attività abbiano causato un danno di oltre 15,9 milioni di euro al bilancio nazionale di Malta e oltre 7,6 milioni di euro al bilancio dell’UE, ha riferito la EPPO.

Durante le indagini, per recuperare i danni arrecati ai bilanci dell’UE e nazionale, la EPPO ha sequestrato proprietà per un valore di 6 milioni di euro e 195 container di merci, per un valore complessivo di 5,8 milioni di euro, oltre a veicoli, oggetti di lusso e 170.000 euro in contanti.

Gli accusati sono Duncan Mangion, Carmel Busuttil, Jonathan Theuma, Jonathan Mizzi e sua moglie Greta Mizzi (Convey Shipping and Trading Agency Ltd), Edward Mifsud, Marika Bugeja, Timothy Galea e l’uomo d’affari libico Otman Ali Otman Abdulkader.

Tutti sono stati accusati di riciclaggio di denaro, promozione e partecipazione attiva in un’organizzazione criminale.

I coniugi Mizzi, Abdulkader e le due aziende sono stati accusati separatamente di frode superiore a 100.000 euro, con una perdita illecita di fondi del bilancio dell’UE, e altre frodi superiori a 5.000 euro a danno del governo maltese.

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Jonathan Mizzi e Abdulkader sono stati accusati separatamente di aver corrotto funzionari doganali, falsificazione di documenti pubblici, uso consapevole di tali documenti falsi e dichiarazioni false.

Mangion, Busuttil, Galea, Theuma, Mifsud e Bugeja sono stati accusati anche come pubblici ufficiali di complicità nella frode, accettazione di tangenti e appropriazione indebita.

Tutti si sono dichiarati non colpevoli.

Altri due dei sospettati mentre vengono condotti in tribunale.

I pubblici ministeri hanno dichiarato al tribunale che nel 2022 e 2023 Malta è stata coinvolta nell’Operazione Octopus, focalizzata sulle importazioni da paesi terzi. Vari beni sono stati importati e dichiarati come prodotti a Taiwan, mentre in realtà provenivano dalla Cina.

Sono stati scoperti diversi container con dichiarazioni false.

Le importazioni erano gestite da un’azienda registrata a nome di Greta Mizzi, ma gli investigatori sospettavano che il business fosse diretto da Jonathan Mizzi. Circa 50 container a settimana venivano importati, per lo più in transito verso l’UE.

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Nel luglio 2023 sono stati emessi mandati di perquisizione e arresto.

Le perquisizioni hanno rivelato articoli non dichiarati e altri sottovalutati. Le fatture erano state manomesse e gli articoli non risultavano originari della Cina.

Dopo gli arresti, i sospettati sono stati rilasciati su cauzione dalla polizia per tre volte. La procura ha confermato che hanno sempre collaborato.

Gli ufficiali della EPPO Geoffrey Azzopardi e Martin Sammut hanno perseguito insieme all’ispettore Joseph Xerri. Gli avvocati Franco Debono, Adreana Zammit, Arthur Azzopardi, Ishmael Psaila, Alfred Abela, Michael Sciriha e Roberto Spiteri hanno difeso gli imputati.