A Malta raddoppierà la sanzione minima prevista per le multe emesse e pagate immediatamente sul posto. Un nuovo avviso legale porterà l’importo minimo da 25 a...
David Fabri Quando un’autorità come la FIAU, super-agente contro il riciclaggio di denaro, perde causa dopo causa, non è una questione da prendere alla leggera. La...
L’UE, oggi, ha deciso di vietare le esportazioni a tre aziende della Cina continentale e di inserire il ministro della Difesa della Corea del Nord nella...
I poteri di esecuzione del Jobsplus sono frenati dalla mancanza di investigatori e da un “atteggiamento lassista nei confronti della conformità”, ha dichiarato il revisore generale...
Malta è tra i quattro Paesi che chiedono all’UE il divieto di viaggiare e il congelamento dei beni dei “coloni [israeliani] violenti” in Cisgiordania. Il primo...
L’Aifa non ha intenzione di cambiare il modo in cui impone le sue sanzioni amministrative, definite incostituzionali dal tribunale in diverse occasioni. L’organo di controllo antiriciclaggio...
