Un agente della nave di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) che alimenta la centrale elettrica Electrogas è coinvolto in un’indagine per riciclaggio di denaro e corruzione legata agli ex funzionari governativi Keith Schembri e Konrad Mizzi.
Gli investigatori locali sono in possesso di informazioni che identificano Mario Pullicino come il proprietario di EN3 Projects, una società degli Emirati Arabi Uniti (UAE) che ha condotto attività potenzialmente sospette con la società sorella di 17 Black, Wings Investments.
17 Black e Wings Investments sono due società parallele degli Emirati Arabi Uniti di proprietà del sospettato di omicidio ed ex direttore di Electrogas Yorgen Fenech. L’indagine riguarda anche un’altra società degli Emirati Arabi Uniti chiamata Kittiwake, di proprietà di Paul Apap Bologna, socio di Fenech alla Electrogas.
17 Black, Kittiwake e i progetti EN3 sono stati tutti avviati negli Emirati Arabi Uniti a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, tra aprile e luglio 2015.
Gli investigatori locali hanno ricevuto dagli Emirati Arabi Uniti informazioni dettagliate sui movimenti di Pullicino, Fenech e Apap Bologna dentro e fuori il Paese mediorientale tra il 2013 e il 2020.
Anche i movimenti di Schembri e Mizzi all’interno e all’esterno degli Emirati Arabi Uniti sono stati tracciati e documentati. Uno dei viaggi di Mizzi nell’agosto 2015 ha coinciso con i tentativi di aprire un conto negli Emirati Arabi Uniti per la sua società di Panama, un tempo segreta.
17 Black è stato indicato come una delle principali fonti di finanziamento previste per le società di Mizzi e Schembri.
I piani per l’apertura di conti per le società di Panama di Mizzi e Schembri si sono arenati quando la giornalista uccisa Daphne Caruana Galizia ha lasciato intendere cosa stessero facendo, prima della pubblicazione dei Panama Papers del 2016.
Da allora Fenech è stata accusata di aver orchestrato l’assassinio di Caruana Galizia, accusa che lui nega.
Sebbene non vi siano state transazioni tra 17 Black e le società di Panama, si ritiene che gli investigatori stiano valutando le accuse contro Mizzi e Schembri per aver creato strutture segrete di riciclaggio di denaro mentre erano al governo.
Oltre ai piani per ricevere fondi da 17 Black, un’e-mail trapelata collegava le strutture di Panama a un’altra società chiamata Macbridge.
Un’indagine condotta da Times of Malta, Reuters e OCCRP nel 2021 ha collegato Macbridge alla suocera di un negoziatore cinese che ha contribuito a mediare una parziale acquisizione di Enemalta da parte della società statale cinese Shanghai Electric.
Un’inchiesta pubblica sull’omicidio di Caruana Galizia ha criticato la polizia per l’incapacità di indagare adeguatamente sullo scandalo di Panama quando i primi dettagli sono emersi nel 2016.
All’epoca, l’ex direttore dell’Aifa Manfred Galdes aveva esortato gli investigatori a sequestrare i computer di Nexia BT, i consulenti finanziari che avevano creato le strutture offshore per Mizzi e Schembri. La polizia ha invece usato il parere legale dell’allora Procuratore Generale Peter Grech come scusa per non agire. Grech aveva consigliato che il sequestro dei server di Nexia BT sarebbe stata una mossa “drastica” e “altamente intrusiva”, che avrebbe potuto essere controproducente.
L’inchiesta giudiziaria su 17 Black e lo scandalo di Panama è stata avviata solo nel 2018 e sta entrando nel suo quinto anno.
La scorsa settimana il commissario di polizia Angelo Gafà ha rifiutato di testimoniare su Electrogas davanti alla commissione per i conti pubblici, affermando che non sarebbe stato prudente testimoniare su indagini di polizia in corso.
L’anno scorso gli Emirati Arabi Uniti sono stati inseriti nella lista nera del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
Transparency International descrive il Paese come una giurisdizione segreta e un paradiso fiscale che è una destinazione attraente per i fondi illeciti.
Azienda utilizzata per “affari legittimi
Contattato, Pullicino ha confermato la sua proprietà di EN3 Projects, sostenendo che la società è stata utilizzata per “affari legittimi“.
Pullicino è l’agente locale della LNG Mediterrana, un’unità di stoccaggio galleggiante noleggiata da Electrogas dalla società malese Bumi Armada per stoccare e alimentare il gas naturale liquefatto della centrale elettrica.
Gli investigatori hanno rintracciato flussi finanziari per oltre 2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) dalla società maltese di Pullicino alla EN3 Projects. La società maltese, Orion Engineering, riceveva a sua volta fondi dalla Bumi Armada.
È stato inoltre accertato che EN3 Projects ha trasferito 300.000 dollari (275.000 euro) a Wings Investments.
Pullicino ha detto che la EN3 Projects è stata fondata per svolgere attività di sviluppo commerciale e gestione di progetti in Medio Oriente, Nord Africa e .
“L’attività a cui lei fa riferimento era una delle tante iniziative. Le mie società hanno svolto attività in quest’area del mondo negli ultimi 28 anni”.
Pullicino ha detto che EN3 Projects ha agito come “fornitore di servizi” per Wings Investments per un progetto di terminale GNL in Bangladesh.
Interrogato sulla costituzione in rapida successione di EN3 Projects, 17 Black e Kittiwake, Pullicino ha affermato che le ultime due società non gli appartengono e non ha “idea” di quando siano state fondate. “Le mie società non sono mai state coinvolte in alcun riciclaggio di denaro e hanno sempre condotto affari legittimi”.
