Malta
L’azienda di Gżira è al centro di un’indagine su vasta scala
Papaya è stata fondata nel 2012 da Frederic Villa, un cittadino svizzero residente a Malta Foto: Matteo Mirabelli
Aggiornato il 26 febbraio con la dichiarazione di Papaya
Un istituto finanziario di Gżira è al centro di un’indagine su una presunta “rete criminale russo-eurasiatica”, come rivela Times of Malta .
Questa settimana la polizia ha effettuato delle perquisizioni presso Papaya, una società di moneta elettronica sospettata di offrire “servizi di riciclaggio di denaro” alla rete criminale.
Sebbene siano stati resi noti alcuni dettagli dell’indagine internazionale, Papaya non è ancora stata nominata pubblicamente come istituzione finanziaria in questione.
EuroJust, l’agenzia di cooperazione giudiziaria dell’UE, ha dichiarato che almeno 4,5 milioni di euro sono stati riciclati attraverso Malta dalla fine del 2015, anche se la somma totale potrebbe ammontare a “decine di milioni di euro”.
Gli investigatori stanno passando al setaccio l’elenco dei titolari dei conti e delle transazioni di Papaya nell’ambito dell’indagine in corso, hanno dichiarato le fonti a Times of Malta .
Le autorità nazionali di Malta, Lettonia, Germania, Francia e Italia hanno condotto più di 100 perquisizioni in un’operazione su larga scala contro la presunta rete criminale.
gruppo criminale organizzato
EuroJust ha dichiarato questa settimana che l’istituto finanziario maltese, in riferimento a Papaya, e il “gruppo criminale organizzato dietro di esso” offrivano “servizi di riciclaggio di denaro” attraverso una rete di società false.
I registri aziendali indicano il cittadino lettone Dmitry Panurksis come proprietario di Papaya. Panurksis non ha risposto a una richiesta di commento da parte di Times of Malta .
L’avvocato Tonio Fenech, che è stato direttore di Papaya per diversi anni, ha dichiarato di essersi dimesso dal suo ruolo nella prima metà del 2023.
“Vi chiederei quindi di rivolgere le vostre domande a chi rappresenta la società come da registro delle imprese”, ha detto Fenech quando è stato contattato.
Le indagini sono state avviate nel 2021 dalle autorità lettoni dopo aver notato insoliti trasferimenti di denaro dalla Lettonia a Malta.
Contemporaneamente, le autorità tedesche hanno avviato indagini su flussi di denaro sospetti verso Malta.
Il CEO di Papaya colpito da sanzioni
Papaya è stata creata nel 2012 da Frederic Villa, un cittadino svizzero residente a Malta. Nel 2016 ha ceduto la proprietà di Papaya, ma è rimasto come amministratore delegato e direttore.
Nel febbraio 2023, Villa è stato colpito da sanzioni da parte del governo statunitense.
Nello stesso mese, le autorità maltesi sono state informate di un presunto “complotto” nel 2022 per riciclare decine di milioni di euro in contanti russi attraverso Malta.
Nella soffiata dei servizi segreti, Villa viene indicato come uno dei potenziali partecipanti al “complotto”.
Non ho mai, in alcun modo, forma o forma, avallato, impegnato o in qualche modo approvato alcuna forma di riciclaggio di denaro, né ho mai permesso che le società in cui ero coinvolto lo fossero – Frederic Villa
Contattato, Villa ha negato con forza di essere coinvolto o di essere a conoscenza di un simile complotto.
“Non ho mai, in alcun modo, forma o forma, avallato, impegnato o in qualche modo approvato alcuna forma di riciclaggio di denaro, né ho mai permesso che le società in cui ero coinvolto lo facessero”, ha dichiarato Villa.
Villa era tra le decine di persone e aziende sanzionate dagli Stati Uniti nel 2023, nell’ambito di uno sforzo per colpire le aziende e le persone che forniscono “supporto materiale” agli sforzi bellici della Russia in Ucraina.
È stato inserito nella lista delle sanzioni per il suo ruolo di direttore di una società maltese chiamata Stratton Investment Group, che deteneva un conto presso Papaya.
Legami con la Russia
Gli Stati Uniti ritengono che la società madre di Stratton sia stata coinvolta in “schemi di approvvigionamento segreto” per fornire tecnologie e attrezzature occidentali sensibili ai servizi segreti e alle forze armate russe.
La società madre è di proprietà dell’uomo d’affari italo-svizzero Walter Moretti, anch’egli sanzionato.
Villa ha dichiarato al Times of Malta di essere stato inserito nella lista delle sanzioni statunitensi solo per il suo ruolo di direttore della Stratton.
Ha detto che la Stratton era rimasta inattiva per due anni prima della sanzione. Le informazioni trasmesse alle autorità maltesi hanno identificato la necessità di ulteriori informazioni sulle attività bancarie di Stratton, in particolare sulla Papaya.
Villa ha dichiarato che l’unica transazione in cui Stratton era coinvolto era una di 4,3 milioni di euro con una società britannica, e che erano stati effettuati tutti i controlli antiriciclaggio necessari.
“Tutte queste informazioni sono state fornite alle autorità, dopo la mia sanzione. C’è stata piena trasparenza. Dopo la mia sanzione, mi sono dimesso dalla direzione della Stratton e non ho più avuto contatti con il signor Moretti”.
Villa ha dichiarato di essersi immediatamente dimesso anche da Integritas, una società di servizi aziendali di sua proprietà, che forniva servizi a Stratton e Moretti. Villa ha dichiarato di aver agito in questo modo per potersi concentrare sull’adozione di tutte le misure richieste e necessarie per riabilitare il suo nome sia a livello locale che internazionale.
Frederic Villa ha rinunciato al suo ruolo di amministratore delegato e direttore di Papaya dopo essere stato sanzionato nel febbraio 2023
Ha anche rinunciato al suo ruolo di amministratore delegato e direttore di Papaya dopo essere stato sanzionato nel febbraio 2023.
L’unità antiriciclaggio di Malta lo scorso anno ha multato Papaya per 279.000 euro per la sua “minima” attenzione agli obblighi antiriciclaggio.
L’AIFU ha dichiarato che i documenti raccolti a supporto delle transazioni in corso sono stati ritenuti “inadeguati” e, a volte, hanno creato “più dubbi che chiarimenti” sulle transazioni avvenute al Papaya.
In un esempio, l’AIAU ha notato come un contratto di prestito tra due clienti della Papaya per 700.000 euro sia stato “aggiornato” a 7 milioni di euro.
L’AIFU ha affermato che i contratti di prestito in essere facevano poca luce sullo scopo dei prestiti. Papaya non ha controllato i documenti dei prestiti e le transazioni in corso, violando i suoi obblighi legali.
Papaya ha poi fatto ricorso contro la multa.
l’attività di Papaya non è stata intaccata
In una dichiarazione rilasciata lunedì, Papaya ha affermato di aver continuato a operare normalmente.
in qualità di istituto finanziario autorizzato, Papaya mantiene un forte rapporto di lavoro con le autorità maltesi e con le altre autorità europee, tra cui, ma non solo, le autorità di regolamentazione, i revisori dei conti, la polizia, Europol e altre unità di applicazione della legge”.
“In effetti, ci sono state richieste da parte delle autorità riguardo alle attività di alcuni clienti di Papaya. Queste richieste non sono associate alle operazioni di Papaya come istituto finanziario, Papaya non è sospettata di offrire servizi di riciclaggio di denaro o altre attività illegali e non è soggetta ad alcuna forma di procedimento legale”, ha dichiarato Dmitry Panurksis, proprietario di Papaya.
Per facilitare “il processo di risoluzione dei reclami”, Panurksis ha dichiarato che Papaya e i clienti sopra citati collaborano strettamente con le autorità nell’ambito delle procedure standard appropriate.
“Nel frattempo, queste indagini non influiscono sull’attività di Papaya; nessuno dei conti dei clienti esaminati dalle autorità è stato bloccato o arrestato. Non è possibile fornire ulteriori commenti in considerazione degli interessi delle autorità.
“Per quanto riguarda i signori Villa e Fenech, essi non lavorano più all’interno di Papaya dall’anno scorso e riteniamo che non sia appropriato discutere dei loro sforzi personali nel contesto dell’articolo, che riguarda le attività del nostro istituto di moneta elettronica”.
Riguardo alla multa inflitta dall’AIFU, Panurksis ha dichiarato che Papaya è effettivamente impegnata nel processo di appello e che persisterà fino a quando la sanzione non sarà annullata, “poiché abbiamo una nostra posizione in merito alla questione con i nostri colleghi dell’AIFU”
“Per ulteriori chiarimenti, vi invitiamo a contattare direttamente l’AIFU. Essendo un istituto finanziario coscienzioso, Papaya si allinea doverosamente alle normative europee, comprese le procedure antiriciclaggio.
“Abbiamo fatto e continueremo a fare ogni sforzo per migliorare la qualità e la sicurezza dei nostri servizi finanziari”, ha dichiarato Panurksis.