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Indagato per frode agente di collocamento in India che ha portato lavoratori a Malta
Abroad Study Plan ha caricato venerdì scorso un nuovo video su YouTube per promuovere Malta come destinazione di lavoro. Foto: YouTube/ Abroad Study Plan
Un agente di collocamento indiano, che ha fatto pagare migliaia di euro alle persone dopo aver promesso loro lavori ben pagati a Malta, è indagato per frode.
La polizia di Hyderabad, in India, sta indagando su Anil Kumar Ghanta per presunti “imbrogli” legati alla manipolazione dei fondi e all’appropriazione indebita di denaro, secondo quanto riferito da fonti vicine alle indagini.
Le indagini sono iniziate dopo che Mohammed Idris, espulso da Malta all’inizio del mese, ha presentato una denuncia alla polizia di Hyderabad la scorsa settimana. È una delle numerose persone accusate a Malta di aver fornito documenti falsi a Identità.
Nella denuncia, Idris ha detto che è stato Ghanta a fornirgli un contratto di affitto falso, tra gli altri documenti.
Il Times of Malta sa che da allora almeno altre due persone hanno rilasciato dichiarazioni alla polizia indiana contro Ghanta.
Idris ha spiegato nella denuncia come, nella prima metà del 2022, abbia pagato circa 5.500 euro ad Abroad Study Plan, un’agenzia di collocamento di proprietà di Ghanta, per un lavoro a Malta. Idris ha ottenuto il visto e si è recato a Malta a luglio.
“Lì (a Malta) Ghanta Anil Kumar ha fornito documenti falsi come il contratto di affitto, l’approvazione dell’Autorità per gli alloggi e anche l’approvazione medica”, si legge nella denuncia presentata da Idris.
Ghanta non ha fornito alcun lavoro a Idris, si legge nel report.
Il 16 gennaio, Idris è stato accusato e condannato per aver fornito informazioni false a un’autorità pubblica e per aver commesso una falsificazione. Le accuse sono arrivate dopo che Idris ha presentato un contratto di locazione che includeva una firma falsa e una falsa approvazione dell’Autorità per gli alloggi.
Nei commenti rilasciati al Times of Malta , Idris ha dichiarato di non essere stato consapevole di aver commesso un illecito quando ha presentato i documenti, ma si è dichiarato colpevole per evitare il carcere.
“Mi sono state date due opzioni: o difendermi, ma rimanere in carcere mentre il mio caso viene discusso, o dichiararmi colpevole ed essere espulso”, ha detto ieri Idris tramite un familiare che ha tradotto i suoi commenti.
“Non potevo rimanere in carcere. La mia famiglia era già molto preoccupata e mia moglie ha quasi avuto un infarto”.
Contattato dal Times of Malta , Ghanta ha confermato che la polizia indiana lo ha interrogato, ma ha detto che gli è stato chiesto solo di chiarire gli eventi. Ha affermato di non essere responsabile della fornitura di alloggi o documenti medici.
“Sono responsabile solo dei documenti di lavoro e del lavoro”, ha detto, aggiungendo: “Non sono un’agenzia di noleggio o una clinica medica che fornisce documenti”.
Ghanta ha dichiarato di non aver mai fornito documenti falsi ai suoi clienti.
“Ho fornito ai miei clienti documenti autentici per ottenere il visto e i permessi di soggiorno, ma, come tutti sanno, i documenti medici e abitativi devono essere presentati”.
Ha detto che le notizie contro di lui mirano a danneggiare la “reputazione della sua società di consulenza”.
Ghanta ha continuato a promuovere Malta come destinazione di lavoro con la sua società e venerdì scorso ha caricato un nuovo video su YouTube che promuove Malta come destinazione lavorativa.
Nel frattempo, altri due cittadini indiani, Kandala Siva e Dasari Saiteja, sono stati accusati di falsificazione di documenti ma, a differenza di Idris, si sono dichiarati non colpevoli e gli è stata negata la libertà provvisoria. Hanno dichiarato di aver presentato inconsapevolmente documenti abitativi contraffatti.
Martedì scorso, in tribunale, due funzionari di Identità hanno spiegato come l’agenzia si sia concentrata su un appartamento di Naxxar dopo che le indagini avevano mostrato che una persona aveva presentato documenti falsi per un contratto di locazione e per l’Autorità per gli alloggi, indicando l’appartamento di Naxxar come proprio indirizzo.
Identità ha quindi chiesto al proprietario dell’appartamento di fornire un elenco di tutte le persone che avevano un contratto di locazione.
Sia Siva che Saiteja non figuravano nell’elenco, nonostante avessero fornito a Identità i documenti che attestavano la loro residenza nell’appartamento di Naxxar.
Ai due è stato quindi chiesto di recarsi negli uffici di Identità per un incontro con l’ufficio controllo. Dopo essere stati interrogati, sono stati presi in custodia dalla polizia.
Nel loro controinterrogatorio, gli avvocati difensori Alex Scerri Herrera e Matthew Xuereb hanno sostenuto che Siva e Saiteja non erano stati informati che il loro caso era una questione penale e non erano stati informati del diritto a un avvocato durante l’interrogatorio di Identità.
I funzionari di Identità non erano inoltre a conoscenza delle date di firma dei contratti di locazione e una dichiarazione del proprietario dell’appartamento di Naxxar, che affermava che Siva e Saiteja non erano presenti nel contratto di locazione, non era datata.
Herrera ha anche suggerito che i documenti che i due imputati hanno presentato a Identità potrebbero essere già stati firmati quando sono stati consegnati loro inizialmente, il che significa che potrebbero non essere stati consapevoli del fatto che il documento fosse falso.
Secondo uno dei funzionari di Identità, Saiteja ha detto di aver ricevuto il documento di alloggio da un amico. Tuttavia, Siva ha fatto il nome di Ghanta quando gli è stato chiesto da chi avesse ricevuto il documento dell’Autorità per gli alloggi.