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Il procuratore dell’UE spinge Malta a stanziare più risorse per combattere le grandi frodi
Il procuratore capo di Malta ha consigliato di destinare maggiori risorse di polizia alle indagini sui casi di frode più gravi che incidono sugli interessi di bilancio dell’UE.
Laura Kövesi, a capo della Procura europea (EPPO), si è recata a Malta la scorsa settimana per discutere del problema con il Ministero della Giustizia e il Commissario di Polizia Angelo Gafa.
Nei commenti rilasciati a Times of Malta , Kövesi ha affermato che, sebbene l’individuazione e la segnalazione di potenziali casi sia migliorata, i due procuratori maltesi dell’EPPO hanno bisogno di un maggiore supporto da parte della polizia per gestire le loro indagini.
“Sono venuto qui per discutere un piano per sviluppare ulteriormente questo aspetto. È importante essere coerenti ed efficienti. Sì, il livello di individuazione dei crimini è aumentato, ma questo non deve essere casuale o perché sono venuto a criticare le autorità”, ha detto Kövesi.
Due anni fa, Kovesi aveva avuto parole dure sul modo in cui gli investigatori maltesi si erano scambiati la responsabilità di indagare sui casi di frode nell’UE.
poca polizia nelle indagini
Kövesi ha detto che, sebbene la situazione sia migliorata, ha la sensazione che la polizia faccia ancora una distinzione tra i propri casi e quelli dell’EPPO.
“L’EPPO non è un’istituzione straniera. Temo che ci sia una distinzione tra i ‘loro casi e i nostri casi’. No, l’EPPO è radicata a Malta. I due procuratori delegati lavorano qui e perseguono i casi presso il tribunale maltese”, ha detto Kövesi.
Ha aggiunto che, sebbene ci siano “alcuni” funzionari di polizia che sono stati ufficialmente designati per lavorare sui casi dell’EPPO, ciò deve essere fatto mentre gli stessi funzionari si destreggiano parallelamente con i propri casi.
“Il problema delle risorse non dovrebbe essere così complicato. Posso capire che non ci siano abbastanza agenti di polizia, ma l’idea è di avere un piano e stabilire come affrontare la questione”.
È importante che il team EPPO non sia lasciato solo, ha aggiunto.
Ha detto che alcuni altri Paesi hanno scelto un modello in cui gli agenti di polizia sono inseriti a tempo pieno nell’ufficio locale dell’EPPO.
Il procuratore capo dell’UE ha sostenuto che l’EPPO è il miglior strumento possibile per garantire che i Paesi abbiano a disposizione budget più consistenti e maggiori risorse, poiché il suo ruolo principale è quello di individuare le frodi in materia di IVA e dogane.
“Secondo le ultime stime, le frodi sull’IVA ammontano a 50 miliardi di euro, anno dopo anno, per decenni. Con l’EPPO è possibile ridurre questo divario, e se lo facciamo, significa che i governi hanno più soldi in tasca”.
“In due anni di operazioni, abbiamo sequestrato 700 milioni di euro, denaro che tornerà direttamente nei bilanci degli Stati membri dell’UE. Se sequestriamo molto denaro a Malta, questo denaro tornerà nel bilancio maltese”.
Kövesi ha anche sottolineato i difetti del modo in cui i legislatori maltesi hanno adottato i regolamenti dell’UE che disciplinano le funzioni dell’EPPO.
La situazione ha visto gli investigatori dell’EPPO di fatto esclusi dalle indagini giudiziarie, che si svolgono in segreto.
“I nostri procuratori delegati devono condurre le indagini, non i magistrati. È nei regolamenti”, ha detto Kövesi.
L’anno scorsoTimes of Malta ha rivelato come un’indagine dell’EPPO sul progetto dello svincolo di Marsa, costato 40 milioni di euro, sia la polizia che un magistrato inquirente si siano rifiutati di consegnare i dati del telefono di Yorgen Fenech, sospettato di omicidio.
Fenech aveva aiutato un offerente turco sull’orlo del fallimento a vincere la gara d’appalto per Marsa.
Kövesi ha detto che le autorità le hanno comunicato che gli emendamenti alla legge sono stati presentati al Parlamento.
L’EPPO ha evidenziato pubblicamente queste “lacune nell’attuazione” a marzo.
Il ministro della Giustizia Jonathan Attard ha presentato un progetto di legge per aumentare i poteri dell’EPPO nel dicembre 2022, per poi ritirarlo dal Parlamento il mese successivo.