Malta
Chi è chi: Le persone e le aziende che devono affrontare le accuse legate all’accordo con gli ospedali
Alcune delle persone accusate. Foto: Karl Andrew Micallef
Per la prima volta nella storia di Malta, un ex primo ministro dovrà affrontare un’accusa di riciclaggio di denaro, corruzione, corruzione e costituzione di un’associazione criminale.
Joseph Muscat comparirà davanti a un magistrato per rispondere alle accuse di riciclaggio di denaro, corruzione, concussione e costituzione di un’associazione criminale, tra le altre.
Tali accuse riguardano il contratto che il governo Muscat ha stipulato con Vitals Global Healthcare per la gestione di tre ospedali statali.
Se riconosciuti colpevoli, lui, Keith Schembri e Konrad Mizzi potrebbero rischiare fino a 18 anni di carcere. Ma non sono gli unici a essere accusati di gravi reati.
Ci sono altre 11 persone e otto società accusate di riciclaggio di denaro e altri reati gravi.
E poi c’è un secondo gruppo di persone e due società che saranno accusate di reati secondari. Il gruppo comprende il vice primo ministro Chris Fearne, il governatore della Banca Centrale Edward Scicluna e alti funzionari pubblici.
Ecco l’elenco completo dei politici, degli avvocati, dei contabili, dei funzionari pubblici e degli imprenditori che dovrebbero comparire come indagati penali davanti al magistrato Rachel Montebello nelle prossime settimane.
Joseph Muscat (1)
L’ex primo ministro
È successo tutto sotto il suo controllo.
L’accordo fraudolento sugli ospedali è stato concepito, negoziato e assegnato sotto l’amministrazione di Muscat. Il lucroso contratto è stato assegnato alla Vitals Global Healthcare, un’azienda che non aveva alcuna esperienza nel settore sanitario e che, secondo le conclusioni successive, non avrebbe mai dovuto essere ammessa alla gara d’appalto.
Muscat è tuttavia sospettato di aver commesso degli illeciti. La sua casa risale a due anni fa. E i pubblici ministeri ritengono che abbia partecipato all’affare.
Ora lo hanno accusato di una lista di reati che includono il riciclaggio di denaro, la corruzione e il traffico di influenze.
Muscat non si è sbilanciato e ha dichiarato che le accuse sono un “abominio”.
Nel frattempo, i pubblici ministeri hanno presentato un ordine di congelamento dei suoi beni fino a un massimo di 30 milioni di euro.
Konrad Mizzi (2)
Ministro responsabile dell’accordo
Mizzi ha guidato l’accordo.
In passato è stato additato da un giudice per aver preso la guida del contratto sospetto e per aver illogicamente accolto Vitals anche quando non ha rispettato gli obblighi contrattuali.
La cosa più controversa è che ha firmato un famigerato accordo con Steward Health Care, che ha rilevato l’accordo da Vitals, che obbligava il governo a pagare se il contratto degli ospedali fosse stato annullato.
Un tribunale ha annullato l’intero accordo, compreso quello collaterale. Ma Steward, che ora sta affrontando un’imponente procedura negli Stati Uniti, sta ancora lottando per ottenere quella parte.
Si tratta dell’ultima controversia nella lunga lista di bassezze politiche di Mizzi, che vanno dallo scandalo offshore alle polemiche sulla centrale elettrica e alle accuse di tangenti per un parco eolico a .
Mizzi non si è fatto vedere per mesi e non ha reagito alla notizia della sua incriminazione.
Insieme a Muscat e Schembri, Mizzi è accusato di riciclaggio di denaro, corruzione, traffico di influenze e costituzione di un’associazione criminale.
Come Muscat, è oggetto di un ordine di congelamento fino a 30 milioni di euro.
Keith Schembri (3)
Ex capo del personale dell’OPM
L’ex capo dell’OPM ha avuto un ruolo importante nella maggior parte degli affari governativi legati alla corruzione.
l’ex uomo forte dell’OPM ha avuto un ruolo importante nella maggior parte degli affari governativi legati alla corruzione.
In precedenza aveva dichiarato che il suo unico ruolo nell’affare degli ospedali era stato quello di mettere a disposizione una stanza dell’ufficio del Primo Ministro per la firma di un memorandum d’intesa tra il governo e gli investitori di Vitals.
Tuttavia, le deposizioni giudiziarie di Steward suggeriscono che abbia avuto un ruolo molto più significativo, e questi sospetti sono ulteriormente alimentati dalle accuse che i pubblici ministeri hanno presentato contro di lui.
Schembri è accusato di riciclaggio di denaro, corruzione, traffico di influenze, costituzione di un’organizzazione criminale con Muscat e Mizzi, ed è anche accusato separatamente di aver cercato vantaggi personali a cui non aveva diritto e di aver fatto richieste illegali o eccessive.
I capi d’accusa sostengono inoltre che Schembri abbia avuto un interesse privato in una sentenza o in un contratto, con conseguente frode a danno del governo.
Il caso ha portato al congelamento dei suoi beni per un valore di circa 30 milioni di euro.
Si tratta del secondo caso penale di rilievo che Schembri si trova ad affrontare: si è già dichiarato non colpevole per accuse simili di riciclaggio di denaro e corruzione in .
Christopher Spiteri (10)
Revisore dei conti
Spiteri ha controllato i conti di Vitals.
Nel 2017, ad appena un anno dalla concessione degli ospedali, ha dichiarato che esistevano “dubbi significativi” sulla capacità dell’azienda di funzionare, poiché le sue passività superavano le attività di 27 milioni di euro.
Nello stesso anno, la società ha pagato 7 milioni di euro di compensi agli amministratori.
Spiteri è tra coloro che devono affrontare la lista più lunga di accuse penali.
Oltre alle accuse di riciclaggio di denaro , gli viene contestato di aver presentato false dichiarazioni e prestato falso giuramento, di aver fatto parte di un’associazione a delinquere, di aver facilitato il commercio di influenze per Muscat, Mizzi e Schembri, di aver divulgato materiale confidenziale e di aver sotto-dichiarato i redditi di investitori di Vitals come Shaukat Ali Chaudary e altri.
Su di lui pende un ordine di congelamento dei beni fino a un massimo di 30 milioni di euro.
David Meli (6)
Avvocato
Meli è stato rappresentante legale della Steward, che ha rilevato l’affare degli ospedali per Vitals, e i pubblici ministeri sostengono che abbia fatto da tramite tra la società e Muscat, Mizzi e Schembri, corrompendoli.
Tra le altre accuse figurano il riciclaggio di denaro, l’uso di documenti falsi, il coinvolgimento in un’associazione criminale e la presentazione di dichiarazioni false. Meli è stato colpito dal più grande ordine di congelamento di 32 milioni di euro.
Jonathan Vella (non nella foto)
Avvocato di Bluestone Investments
Di Vella si sa relativamente poco, a parte il fatto che è stato rappresentante legale della società madre di Vitals, Bluestone Investments Malta Limited.
Nel 2022, Times of Malta aveva rivelato come Vitals si rivolgesse regolarmente a Bluestone ore o giorni dopo aver ricevuto ingenti pagamenti dal governo maltese. Tali pagamenti erano destinati alla gestione degli ospedali statali.
Oltre 21 milioni di euro sono stati trasferiti da Vitals a Bluestone tra il 2016 e i primi due mesi del 2018.
I registri contabili svizzeri mostrano che Bluestone avrebbe pagato circa 300.000 euro ad Accutor AG, la stessa società svizzera collegata a transazioni sospette con l’ex primo ministro Joseph Muscat.
Accutor ha anche ricevuto milioni da Steward come parte dell’accordo per l’acquisto della concessione da Vitals.
La proprietà di Bluestone era nascosta dietro una società delle Isole Vergini britanniche.
Vella è accusato, tra l’altro, di riciclaggio di denaro, false dichiarazioni, associazione a delinquere e uso di documenti falsi.
Il caso ha portato al congelamento dei suoi beni per un valore di 30 milioni di euro.
Adrian Hillman (19)
Uomo d’affari
Non è ancora chiaro il ruolo che Hillman, ex amministratore delegato di Allied Newspapers, avrebbe avuto nell’affare degli ospedali.
Hillman è stato uno dei numerosi personaggi rivelati dai Panama Papers per aver creato strutture offshore segrete e si trova già a fianco di Keith Schembri in un altro caso. Lui e Schembri avrebbero fatto guadagnare milioni alla Progress Press, società sorella di Allied, pagando troppo una macchina da stampa acquistata dalla Kasco, società di Schembri.
In questo caso, i pubblici ministeri affermano che Hillman ha commesso riciclaggio di denaro, ha usato documenti falsi per commettere un reato e ha fatto parte di un’associazione criminale.
Come gli altri presunti protagonisti, è oggetto di un ordine di congelamento dei beni per 30 milioni di euro.
Pierre Sladden (20)
Uomo d’affari
Sladden è un altro nome che in precedenza non era stato collegato all’affare degli ospedali e non sappiamo ancora come i procuratori ritengano che abbia tratto profitto dall’affare.
È noto per essere stato vicino a Keith Schembri e a Ivan Vassallo, un altro degli individui incriminati dai pubblici ministeri.
Sladden è accusato di riciclaggio di denaro, uso di documenti falsi e associazione a delinquere. Fino a 30 milioni di euro dei suoi beni sono stati congelati.
Brian Tonna (4) e Karl Cini (5)
Commercialisti
Tonna e Cini sono ex soci dello studio contabile Nexia BT, ormai defunto, che ha chiuso i battenti dopo essere stato .
I due uomini e Nexia BT sono balzati agli onori della cronaca nel 2016, dopo che la fuga di notizie dei Panama Papers ha rivelato che avevano creato strutture offshore segrete per Keith Schembri e Konrad Mizzi.
Tonna e Cini hanno avuto un ruolo importante anche nell’inchiesta sulla società offshore, citata nei documenti trapelati dai Panama Papers.
L’inchiesta ha rivelato che Cini ha “creato” documenti per sostenere che la misteriosa società panamense Egrant era di proprietà del suo capo e partner di Nexia BT, Brian Tonna.
Ma mentre l’inchiesta raccomandava di incriminare Cini, i pubblici ministeri hanno scelto di non farlo.
Nel gennaio dello scorso anno sono stati iscritti nel registro dell’Autorità per i Servizi Finanziari di Malta, il che significa che è stato loro vietato di ricoprire nuove posizioni in qualsiasi società registrata, anche come azionisti.
Sono già accusati, tra l’altro, di riciclaggio di denaro e falsificazione di documenti, nell’ambito dei procedimenti giudiziari avviati dalle indagini sulla presunta corruzione di Keith Schembri.
Ora saranno anche accusati di aver presumibilmente aiutato Muscat, Schembri e Mizzi a commettere i loro crimini, utilizzando documenti falsi e associazione criminale.
Entrambi rischiano il blocco dei beni fino a 20 milioni di euro.
Ivan Vassallo (12)
Uomo d’affari
Vassallo è accusato di reati gravi sia a titolo personale che come rappresentante delle sue società Technoline, Eurabytes Ltd e Gateway Solutions Ltd. Anche queste società devono rispondere di accuse. Anche queste società devono rispondere di accuse. Gli è stato imposto un ordine di congelamento di 11 milioni di euro.
Technoline – che a sua volta era un fornitore di apparecchiature mediche – si trovava nella posizione privilegiata di gestire l’approvvigionamento di tutte le forniture mediche per Vitals. Vassallo ha acquistato l’azienda mesi prima che ottenesse quel contratto e si sospetta che l’affare sia stato finanziato dalle persone dietro Vitals.
Nei primi 10 mesi del 2022, Technoline è stata tra gennaio e ottobre, più di qualsiasi altra azienda a Malta nello stesso periodo.
Oltre al riciclaggio di denaro, Vassallo è accusato anche di aver utilizzato documenti falsi, di associazione a delinquere e di aver rilasciato dichiarazioni false.
Su di lui pende un ordine di congelamento dei beni per un totale di 11 milioni di euro.
Brian Bondin (17)
Uomo d’affari
Bondin è stato colpito da un ordine di congelamento dei beni per 12 milioni di euro e deve rispondere di accuse sia a titolo personale che in qualità di amministratore di Mtrace p.l.c., anch’essa accusata.
Nel 2019, un’inchiesta di The Shift News ha rivelato che Mtrace, l’azienda che fornisce apparecchiature per il trattamento e la diagnosi del cancro, era stata acquistata da Vitals per 2 milioni di euro, con l’intenzione di fare soldi con i farmaci contro il cancro vendendoli con un ricarico del 25%.
Bondin è accusato di riciclaggio di denaro, false dichiarazioni e uso di documenti falsi.
Mario Victor Gatt (non nella foto)
Uomo d’affari
Di Gatt e del suo coinvolgimento non si sa molto, se non che i pubblici ministeri sostengono che abbia usato documenti falsi, fatto parte di un’associazione criminale e rilasciato dichiarazioni false.
Le accuse riguardano sia la sua persona che il rappresentante di Technoline e Eurybates Ltd. È stato colpito da un ordine di congelamento di 7 milioni di euro.
Clarence John Conger-Thompson (non nella foto)
Manager IT
Conger-Thompson era il responsabile informatico di Steward Healthcare Malta. È accusato di riciclaggio di denaro, corruzione, uso di documenti falsi e associazione a delinquere.
Anche un secondo gruppo di imputati deve rispondere di accuse relative all’affare degli ospedali. Si tratta del vice primo ministro Chris Fearne, del governatore della Banca Centrale Edward Scicluna, di alti funzionari pubblici e di avvocati.
Anche se queste persone non sono accusate di aver preso tangenti o di aver fatto commercio di influenze, devono comunque affrontare gravi accuse penali.
Chris Fearne (23)
Vice primo ministro ed ex ministro della Sanità
Fearne era il numero due di Joseph Muscat e ha mantenuto questa posizione anche sotto Robert Abela.
Tra tutte le persone che saranno accusate, è quella che ricopre la carica pubblica più alta.
Fearne è stato anche il ministro della Salute che ha supervisionato l’accordo fino a quando non è stato annullato l’anno scorso.
Nonostante una volta abbia notoriamente descritto Steward come “il vero affare” quando ha rilevato le concessioni ospedaliere da Vitals, il vice premier ha poi rivelato che la società aveva condotto colloqui paralleli con Mizzi e l’ufficio di Muscat mentre era impegnata nelle trattative con il Ministero della Salute.
Fearne ha ribadito di essere stato presente a tutte le trattative e di aver appreso del trasferimento della concessione a Steward solo dai media.
L’anno scorso ha dichiarato al revisore generale di aver “espresso la sua insoddisfazione” per il lavoro svolto nei mesi precedenti la concessione.
Deve affrontare le accuse di frode, appropriazione indebita e guadagno fraudolento.
Dopo un lungo e illustre mandato come ministro della Sanità, era in attesa di succedere a Helena Dalli come commissario europeo, e Robert Abela ha già deciso di procedere con la sua nomina nonostante le accuse.
Ma la situazione non gli permette di avere una prospettiva di carriera, dato che deve essere approvato dagli eurodeputati prima di essere nominato commissario europeo.
Mercoledì Fearne ha dichiarato di non aver ancora ricevuto la notifica delle accuse a suo carico.
Edward Scicluna (22)
Governatore della Banca Centrale ed ex ministro delle Finanze
Scicluna era il ministro delle Finanze al momento della negoziazione e della conclusione dell’accordo e ha ricoperto tale incarico per la maggior parte del periodo di concessione.
Testimoniando in tribunale nel 2020, tuttavia, ha dichiarato di essere al corrente di quanto stava accadendo.
Ha detto che lui e il suo ministero erano periferici rispetto al progetto di privatizzazione dell’ospedale mentre veniva messo a punto. Ha ricordato che il Ministero di Konrad Mizzi ha presentato una bozza del progetto a Castille nel marzo 2016, ma ha detto che la presentazione era scarsa di dettagli e che a quel tempo erano già stati conclusi diversi accordi relativi alla concessione.
Ha affermato che il suo ministero non è entrato nel merito della decisione di assegnare il contratto a Vitals. Scicluna ha anche affermato di non sapere che il governo aveva firmato una clausola che lo obbligava a pagare a Steward 100 milioni di euro se l’accordo fosse stato interrotto.
Non è chiaro, quindi, quali siano gli illeciti riscontrati dall’inchiesta, perché è stato mantenuto il riserbo.
Ma anche lui dovrà affrontare le accuse di frode, appropriazione indebita e guadagno fraudolento.
Scicluna non ha ancora reagito alle accuse e, nonostante le dimissioni, continua a ricoprire il suo ruolo.
Tuttavia, non è solo il suo ruolo di governatore della Banca Centrale a dover essere affrontato. Egli fa anche parte del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), insieme ai governatori delle banche centrali di tutta Europa.
Questo seggio significa che ha “la speciale responsabilità di mantenere l’integrità e la reputazione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE)”, secondo il codice di condotta della BCE.
Ronald Mizzi (8)
Ex segretario permanente di Konrad Mizzi
Era il più alto funzionario pubblico sotto Konrad Mizzi all’epoca in cui l’accordo è stato concepito, negoziato e assegnato a Vitals.
Aveva la fiducia di Konrad Mizzi e lo ha seguito al Ministero del Turismo, quando il ministro è stato riassegnato a quel portafoglio.
Ronald Mizzi è ancora oggi un segretario permanente, solo che ora è al ministero dell’Economia di Silvio Schembri.
Ogni segretario permanente è considerato il servitore dello Stato, non il ministro, cioè è il funzionario responsabile di controllare che il ministero faccia il miglior uso delle risorse nell’interesse dello Stato.
Il segretario permanente non è una persona di fiducia e mantiene la sua posizione anche quando cambiano i ministri, per essere in grado di fornire una leadership permanente e coerente che cerca l’interesse del popolo prima di quello di qualsiasi partito politico al governo.
Sarà accusato di frode per oltre 5.000 euro, di aver conseguito guadagni fraudolenti e di appropriazione indebita. Sarà inoltre accusato di aver commesso reati che aveva il dovere di prevenire.
In un rapporto del revisore generale sull’affare degli ospedali, era già stato identificato come parzialmente responsabile delle carenze di governance.
Ma in tribunale ha dichiarato di non essere stato coinvolto nelle trattative che hanno portato all’accordo da 100 milioni di euro, affermando di esserne venuto a conoscenza solo da una nota del gabinetto distribuita da Konrad Mizzi.
Alfred Camilleri (15)
Ex segretario permanente alle Finanze
Camilleri è stato segretario permanente del Ministero delle Finanze al momento della negoziazione e dell’aggiudicazione dell’accordo e per la maggior parte del periodo di concessione.
È ampiamente conosciuto negli ambienti politici come uno dei funzionari pubblici più leali e rispettati della storia moderna.
È stato segretario permanente del Ministero delle Finanze per 16 anni, dal 2006 al giugno 2022, quando ha chiuso la sua carriera, durante la quale ha lavorato sia sotto l’amministrazione nazionalista che sotto quella laburista.
Anche in questo caso, i dettagli delle sue presunte malefatte rimangono sconosciuti finché l’inchiesta rimane segreta, ma anche lui dovrà affrontare accuse gravi come quelle degli altri funzionari pubblici: frode, aver ottenuto guadagni fraudolenti, appropriazione indebita e aver commesso reati che aveva il dovere di prevenire.
Il Primo Ministro Robert Abela ha alluso all’accusa di Camilleri come prova dell’ingiustizia dell’inchiesta giudiziaria sull’affare. L’unica colpa di Camilleri, ha affermato Abela, sembra essere quella di aver “lavorato sotto i laburisti”.
Giuseppe Rapa (13)
Ex segretario permanente alla Sanità
Rapa ha guidato il ministero della Salute di Chris Fearne come massimo funzionario tra marzo 2013 e maggio, durante il periodo delle trattative con Vitals e Steward e per tutto il periodo della concessione.
I suoi capi d’accusa sono identici a quelli degli altri segretari permanenti – Alfred Camilleri e Ronald Mizzi – ovvero è accusato di frode, di aver ottenuto guadagni fraudolenti e di appropriazione indebita. Sarà inoltre accusato di aver commesso reati che aveva il dovere di prevenire.
Kenneth Deguara (18)
Controllore finanziario
Deguara è il direttore finanziario di DF Advocates, uno studio legale che ha svolto il ruolo di consulente legale per Vitals e per il suo fornitore di farmaci Technoline.
Entrambe le società – DF Advocates e Technoline – sono accusate in tribunale. Così come la società sorella di DF Advocates – DF Corporate Advisory.
Deguara dovrà rispondere dell’accusa di frode documentale, compresi i documenti relativi all’IVA, e di riciclaggio di denaro.
Kevin Deguara (9)
Avvocato
Deguara è un avvocato e socio fondatore di DF Advocates, lo studio legale che ha fornito consulenza legale a Vitals e Technoline.
Lo studio legale è stato coinvolto nell’indagine su Vitals nel settembre 2021.
In una dichiarazione rilasciata all’epoca, lo studio aveva smentito l’ipotesi che lui o uno dei suoi avvocati fossero oggetto di indagine da parte della magistratura.
Il magistrato e i pubblici ministeri sembrano però non essere d’accordo.
Diversi avvocati dello studio, tra cui il socio fondatore Deguara, sono accusati non solo come rappresentanti dello studio, ma anche a titolo personale.
Deguara dovrà anche affrontare l’accusa di riciclaggio di denaro e di aver partecipato attivamente a un’attività criminale e a un’associazione criminale.
Jean Carl Farrugia (11)
Avvocato
Farrugia è anche avvocato e socio fondatore di DF Advocates.
Lo studio legale fornisce consulenza a società locali e internazionali sulle operazioni quotidiane, sulle transazioni locali e transfrontaliere e su altre questioni aziendali nei settori dei servizi finanziari, del gioco d’azzardo, dell’aviazione, della nautica da diporto, del trasporto marittimo, della cittadinanza e della residenza, del settore immobiliare, delle controversie e della risoluzione delle controversie, secondo il loro sito web.
Come il suo socio d’affari Kevin Deguara, Farrugia sarà accusato di riciclaggio di denaro, partecipazione attiva a un’attività criminale e associazione criminale.
Deborah Anne Chappell (21)
Avvocato
Chappell è stata consulente legale interno di Vitals ed è tra coloro che dovranno affrontare il maggior numero di accuse.
Come i Deguara e Jean Carl Farrugia, è accusata di riciclaggio di denaro e, come Fearne, Scicluna e i tre segretari permanenti, dovrà rispondere dell’accusa di appropriazione indebita.
Dovrà inoltre rispondere dell’accusa di frode documentale, compresi i documenti relativi all’IVA, e di aver partecipato attivamente a un’attività criminale e a un’associazione criminale.
Chappell, che è l’unica donna finora accusata dai pubblici ministeri in relazione al caso, è anche oggetto del più grande ordine di congelamento depositato. I suoi beni sono stati congelati per un valore di 42 milioni di euro.
Bradley Gatt (non nella foto)
Avvocato
Gatt è un avvocato d’impresa che ha lavorato con DF Advocates, lo studio legale assunto da Vitals quando la società è arrivata a Malta. Da allora è passato a un altro studio legale.
Non si sa molto di Gatt e del suo coinvolgimento diretto nell’affare degli ospedali, ma sembra essere una parte periferica della presunta cospirazione criminale. A differenza dei suoi ex colleghi, Gatt deve affrontare una sola accusa penale, quella di frode.
Aron Mifsud Bonnici (7)
Avvocato
Mifsud Bonnici è un nome familiare ai falchi politici che hanno seguito la traiettoria del governo Muscat.
Avvocato con stretti legami con Konrad Mizzi, Mifsud Bonnici ha ricoperto il ruolo di segretario del consiglio di amministrazione di diverse entità sotto il portafoglio di Mizzi durante il suo mandato.
Oltre a rappresentare Mizzi come suo avvocato personale, Mifsud Bonnici ha ricoperto anche tre incarichi chiave legati all’affare Vitals: è stato segretario del consiglio di amministrazione del comitato di valutazione che ha raccomandato la società per la gara d’appalto, ha fatto parte del comitato di negoziazione che ha negoziato la concessione e ha anche fatto parte del comitato direttivo che ha supervisionato il processo.
All’inizio di quest’anno, Times of Malta ha reso noto che era indagato in relazione a transazioni sospette per un valore di 1,4 milioni di euro. Egli afferma che erano tutte in regola.
Mifsud Bonnici è accusato di frode e di far parte di un’associazione criminale.
James Camenzuli (16)
Presidente del comitato di valutazione
Ingegnere di professione, è stato presidente del comitato di valutazione incaricato di scegliere Vitals come migliore azienda per la gestione di tre ospedali pubblici.
Camenzuli aveva presentato il rapporto che l’ex ministro Konrad Mizzi avrebbe utilizzato per decidere sulla privatizzazione degli ospedali in una delle udienze del caso di Adrian Delia.
Il rapporto non è mai stato pubblicato, ma la storica sentenza emessa l’anno scorso ha concluso che la commissione non ha svolto la due diligence di base su Vitals, mentre Camenzuli ha insistito che la responsabilità era di altri enti.
Camenzuli è accusato di frode per oltre 5.000 euro e di aver ottenuto guadagni fraudolenti.
Manuel Castagna (24)
Membro del comitato di valutazione
Castagna faceva parte del comitato di valutazione che ha deciso che Vitals era la scelta migliore del governo. Ma era anche un funzionario.
Nexia BT è la stessa azienda che gli ex funzionari governativi Konrad Mizzi e Keith Schembri hanno utilizzato per creare strutture sospette di riciclaggio di denaro a Panama.
Lo stesso Castagna è stato accusato di riciclaggio di denaro, in un caso collegato a Schembri.
Due dei suoi ex capi, Brian Tonna e Karl Cini, avrebbero aiutato Joseph Muscat, Keith Schembri e Konrad Mizzi a commettere reati nell’affare degli ospedali.
Castagna ha dichiarato in tribunale di non essere stato a conoscenza del fatto che il governo aveva già firmato un accordo con Vitals, prima che venisse indetta la gara d’appalto.
È accusato di aver partecipato attivamente a un’attività criminale e di associazione criminale.
Robert Borg (14)
Membro del comitato di valutazione
Commercialista di professione, ha completato la terna del comitato.
Ha ricoperto anche il ruolo di controllore finanziario del sindacato laburista General Workers’ Union e ha fatto parte di numerosi enti governativi.
Era proprietario di una società chiamata B.E.D Limited, che si sospetta sia stata utilizzata per convogliare il denaro dell’uomo d’affari Yorgen Fenech al Partito Laburista.
Come Castagna, anche Borg ha dichiarato di non essere a conoscenza del MoU con Vitals.
Borg è accusato di frode per oltre 5.000 euro e di aver ottenuto guadagni fraudolenti.